Ai hưởng lợi từ cơn cuồng cờ bạc online do TQ thổi bùng ở Philippines
Sự bùng nổ của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến do Trung Quốc đầu tư tại Philippines là điều khiến nhiều người dân quốc gia Đông Nam Á không sao hiểu nổi.
100.000 lao động TQ và cơn bùng nổ cờ bạc trực tuyến ở Philippines
Ngành cờ bạc trực tuyến với lao động Trung Quốc mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho Philippines nhưng đồng thời tạo ra lo ngại về nhiều hình thức tội phạm và đe dọa về an ninh.
Nghị sĩ Mỹ quyết ngăn chặn Facebook xâm nhập ngành tài chính
Các Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đang xem xét trình một dự luật nhằm ngăn chặn Facebook thực hiện kế hoạch phát triển tiền ảo Libra.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền khi đưa tiền từ hoạt động buôn lậu vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để kinh doanh.
Vì sao nói app kiếm 1.000 USD/ngày Binomo là cờ bạc trá hình?
Nhiều chuyên gia nhận định mô hình kiểu Binomo là cờ bạc trá hình bởi rủi ro tài chính cao và lối chơi đậm chất ăn thua.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.
Mối tình kết thúc trong án mạng thành cớ cho dự luật dẫn độ Hong Kong
Quan chức Hong Kong từng viện dẫn vụ án liên quan sinh viên Chan Tong-kai để bảo vệ đề xuất sửa đổi luật, cho phép dẫn độ nghi phạm từ đặc khu này đến các nơi khác để xét xử.
‘Doanh nghiệp lĩnh vực thanh toán điện tử chưa nên nghĩ về lợi nhuận’
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt chưa nên nghĩ nhiều về lợi nhuận ngay từ đầu.
Lộ bằng chứng nghi án bán độ gây chấn động Tây Ban Nha
Nghi án bán độ gây chấn động Tây Ban Nha có liên quan trực tiếp tới trận đấu quyết định chiếc vé tham dự Champions League 2019/20.
Các vụ bắt ma túy khủng ở VN - dấu hiệu những băng đảng xuyên quốc gia
Việc bắt hàng loạt vụ ma túy khối lượng lớn từ Tam giác Vàng vận chuyển qua Việt Nam tới các nước thứ ba cho thấy VN chịu ảnh hưởng nhiều từ các diễn biến của toàn khu vực.
Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc của chồng có thể phạm tội rửa tiền
TAND tối cao hướng dẫn thi hành điều 324 trong Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, vợ sử dụng tiền của chồng không rõ nguồn gốc có thể phạm tội rửa tiền.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Hàng loạt cầu thủ Tây Ban Nha bị bắt vì nghi án bán độ
Nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất và hạng Nhì của giải bóng đá Tây Ban Nha vừa bị cảnh sát bắt do bị tình nghi tham gia bán độ.
Giám đốc cấp cao của Huawei bị tố đánh cắp bí mật thương mại
Eric Xu, phó chủ tịch Huawei, được cho là đã "cài người" và ăn cắp bí mật thương mại của công ty vi mạch CNEX.
Thú chơi siêu xe của những tên trùm ma túy khét tiếng thế giới
Với số tiền bất chính khổng lồ từ việc buôn bán ma túy, nhiều tên trùm sử dụng cho thú chơi siêu xe. Khét tiếng như ông trùm ma túy Mexico - El Chapo có dàn xe trị giá 5 triệu USD.
'Mr. X' và dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận
Dù không có cảng biển nào nhưng với đường biên giới lỏng lẻo giáp 5 quốc gia, Lào trở thành địa điểm đầu tiên trên đường đi của ma túy đá từ Tam giác Vàng đến các khu vực khác.
Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện VN - Brunei
Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện mới được thiết lập sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei.
Nhà giàu Trung Quốc đổ xô làm thị thực Anh sau tin đồn đổi chính sách
Lượng người giàu Trung Quốc nhận "thị thực vàng" để sống tại Anh đã tăng vọt trong quý IV/2018 trong bối cảnh có tin đồn chính sách nhập cảnh này sắp bị bãi bỏ.
Những 'cao tốc' ma túy nối châu Á với châu Mỹ
Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ các hoạt động tội phạm quốc tế, đặc biệt là buôn bán ma túy. Cocaine được chuyển từ châu Mỹ đến châu Á và ma túy tổng hợp đi theo chiều ngược lại.
Những tên trộm bạc đầu và phi vụ trộm két lớn nhất nước Anh
Dù đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút và không ít lần bóc lịch, nhóm trộm gồm những ông lão trong độ tuổi từ 60-70 tại Anh lại không tính đến chuyện nghỉ hưu.