Vợ chồng Hoàng tử Harry trú tại nhà của vị tỷ phú Nga bí ẩn
Hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle từ chối tiết lộ danh tính người sở hữu căn biệt thự mà họ đã lưu lại trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở Canada.
Philippines đột kích, bắt giữ 342 người Trung Quốc
Chính quyền Philippines ngày 20/12 cho biết đã bắt giữ 342 người Trung Quốc sau một cuộc đột kích vào cơ sở kinh doanh đánh bạc không giấy phép.
Cựu thủ tướng Malaysia mua đồng hồ 112.000 USD để chuộc lỗi với vợ
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết ông đã mua một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 112.000 USD cho vợ để chuộc lỗi vì phải hoãn kỳ nghỉ gia đình.
Canada truy nã tội phạm gốc Việt, treo thưởng hơn 37.000 USD
Cong Dinh, 32 tuổi, có thể đã trốn về Việt Nam trước khi nghi phạm cùng đồng phạm năm 2013 chính thức bị cáo buộc hoạt động rửa tiền.
Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?
Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.
Nằm lòng vạn góc check-in lung linh khi đến Phú Quốc
Là địa điểm tổ chức đám cưới sắp tới của Ông Cao Thắng và Đông Nhi, Phú Quốc (Kiên Giang) sở hữu nhiều chốn sống ảo để bạn lên hình nghìn lượt thích.
Loạt công ty Trung Quốc trốn thuế, hối lộ quan chức nước ngoài
Trong khi Bắc Kinh mạnh tay trừng trị các quan chức nước ngoài đưa nhận hối lộ ở Trung Quốc, nhưng lại không quy định chế tài cho các hành vi tham nhũng xảy ra ở nước khác.
Tài xế xe chở 39 thi thể thuộc 'đường dây buôn người toàn cầu'
Maurice Robinson, tài xế lái xe container chở thi thể 39 người vượt biên, mà cảnh sát Anh phát hiện tuần qua, được công tố viên mô tả là thành viên đường dây buôn người toàn cầu.
Bộ Công an yêu cầu Bộ KHĐT cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KHĐT TP Hà Nội.
Bóng ma cờ bạc Trung Quốc khiến người Campuchia khốn đốn
Theo CNN, "khối u" cờ bạc của Trung Quốc đã lan rộng sang Sihanoukville, Campuchia khiến cuộc sống của người dân địa phương đảo lộn hoàn toàn.
'Thông tin VN đứng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác'
Bộ Ngoại giao đưa ý kiến về báo cáo của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu gần đây xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Messi thoát án kiện vụ gian lận tiền quỹ từ thiện
Siêu sao người Argentina nhận tin vui sau bê bối bị nhân viên cũ lôi ra tòa hồi tháng 6.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị Interpol truy nã đỏ
Theo đề nghị của Việt Nam, Interpol đưa Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son
Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.
Xử lý ra sao 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái?
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận 3 triệu USD từ cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, ông đã đưa tiền cho con gái. Tuy nhiên, người phụ nữ này phủ nhận đã nhận tiền từ cha.
TP.HCM ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố qua bất động sản
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Người phụ nữ báo mất 1,2 tỷ sau cú điện thoại
Một người xưng là đại uý công an thông báo cho bà T. ở Đồng Tháp rằng có kiện hàng liên quan đến tội phạm rửa tiền, yêu cầu gửi 1,2 tỷ đồng vào tài khoản để chiếm đoạt.
Trung Quốc nổi giận vì công dân làm việc như nô lệ ở Philippines
Bắc Kinh tuyên bố công dân Trung Quốc làm việc trong ngành cờ bạc ở Philippines bị đối xử như nô lệ và yêu cầu chính quyền Manila có biện pháp trừng phạt các công ty sai phạm.
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Ai hưởng lợi từ cơn cuồng cờ bạc online do TQ thổi bùng ở Philippines
Sự bùng nổ của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến do Trung Quốc đầu tư tại Philippines là điều khiến nhiều người dân quốc gia Đông Nam Á không sao hiểu nổi.