Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc của chồng có thể phạm tội rửa tiền
TAND tối cao hướng dẫn thi hành điều 324 trong Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, vợ sử dụng tiền của chồng không rõ nguồn gốc có thể phạm tội rửa tiền.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Hàng loạt cầu thủ Tây Ban Nha bị bắt vì nghi án bán độ
Nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất và hạng Nhì của giải bóng đá Tây Ban Nha vừa bị cảnh sát bắt do bị tình nghi tham gia bán độ.
Giám đốc cấp cao của Huawei bị tố đánh cắp bí mật thương mại
Eric Xu, phó chủ tịch Huawei, được cho là đã "cài người" và ăn cắp bí mật thương mại của công ty vi mạch CNEX.
Thú chơi siêu xe của những tên trùm ma túy khét tiếng thế giới
Với số tiền bất chính khổng lồ từ việc buôn bán ma túy, nhiều tên trùm sử dụng cho thú chơi siêu xe. Khét tiếng như ông trùm ma túy Mexico - El Chapo có dàn xe trị giá 5 triệu USD.
'Mr. X' và dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận
Dù không có cảng biển nào nhưng với đường biên giới lỏng lẻo giáp 5 quốc gia, Lào trở thành địa điểm đầu tiên trên đường đi của ma túy đá từ Tam giác Vàng đến các khu vực khác.
Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện VN - Brunei
Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện mới được thiết lập sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei.
Nhà giàu Trung Quốc đổ xô làm thị thực Anh sau tin đồn đổi chính sách
Lượng người giàu Trung Quốc nhận "thị thực vàng" để sống tại Anh đã tăng vọt trong quý IV/2018 trong bối cảnh có tin đồn chính sách nhập cảnh này sắp bị bãi bỏ.
Những 'cao tốc' ma túy nối châu Á với châu Mỹ
Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ các hoạt động tội phạm quốc tế, đặc biệt là buôn bán ma túy. Cocaine được chuyển từ châu Mỹ đến châu Á và ma túy tổng hợp đi theo chiều ngược lại.
Những tên trộm bạc đầu và phi vụ trộm két lớn nhất nước Anh
Dù đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút và không ít lần bóc lịch, nhóm trộm gồm những ông lão trong độ tuổi từ 60-70 tại Anh lại không tính đến chuyện nghỉ hưu.
El Chapo bị cáo buộc cưỡng hiếp, gọi các cô gái trẻ là 'vitamin'
Một nhân chứng trong phiên tòa xét xử El Chapo cáo buộc ông trùm đã cho các thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên dùng ma túy rồi cưỡng hiếp họ, gọi họ là "vitamin" mang lại "sức sống".
Các tỷ phú USD Nga và phép thử trao quyền thừa kế
Việc con của các tỷ phú thừa kế những khối tài sản tỷ USD tưởng là chuyện đương nhiên nhưng lại gặp vô vàn khó khăn tại nước Nga vì luật bất thành văn, theo Bloomberg.
Giới siêu giàu mua hộ chiếu nước ngoài 'dễ như mua rau'
Sở hữu vài tấm hộ chiếu của các quốc gia nước ngoài là cách giới siêu giàu sử dụng để trả mức thuế thấp hơn, có nhiều tự do đi lại hơn, hay thậm chí chạy trốn khi bị truy nã.
Duy trì làn da hoàn hảo không hề tốn kém và phức tạp như bạn nghĩ
Làn da của chúng ta khi sinh ra vốn đã rất đẹp. Trải qua năm tháng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan cũng như khách quan, việc duy trì làn da hoàn hảo ngày càng khó khăn.
Tỷ phú Vành đai Con đường: Trỗi dậy và sụp đổ
Ye Jianming, tỷ phú Trung Quốc làm mưa gió trên thương trường quốc tế nhiều năm qua, bỗng sụp đổ. Câu chuyện về ông chủ của đế chế kinh doanh trị giá 44 tỷ USD còn đầy nghi vấn.
Anh dừng cấp 'visa vàng' 2,5 triệu USD để chống nạn rửa tiền
Chính phủ Anh sẽ tạm dừng cấp visa hạng đầu tư trị giá tối thiểu 2,5 triệu USD trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nạn rửa tiền.
Luật sư: 'Phan Sào Nam muốn lập công chuộc tội'
Luật sư cho rằng Phan Sào Nam đã tự thú và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính. Ra tòa, bị cáo cũng thành khẩn nhận tội nên đề nghị tuyên phạt dưới khung hình.
Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?
Dương chỉ nộp được 240 tỷ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỷ (bằng hơn 90 %).
Đổ lỗi cho người khác, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù
VKS cho rằng ông Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực.
Phan Sào Nam choáng trước doanh thu hàng nghìn tỷ của ổ bạc Rikvip
Trả lời luật sư, Phan Sào Nam nói rằng lúc đầu anh ta không nghĩ doanh thu từ việc vận hành game bài Rikvip lại lớn như vậy, thậm chí còn tự hào về thành quả đạt được.