'El Chapo': Huyền thoại trong nhạc ballad hay ông trùm ma túy?
Trong những bản nhạc trữ tình của Mexico, "El Chapo" là trùm băng đảng khét tiếng thường được khắc họa với hình ảnh xa hoa. Ngoài đời, ông đang đối diện với án chung thân tại Mỹ.
Vợ cựu thủ tướng Malaysia bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 45 triệu USD
Rosmah Mansor, vợ của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 45 triệu USD từ một công ty đấu thầu dự án của chính phủ.
Vợ cựu thủ tướng Malaysia bị bắt vì cáo buộc rửa tiền
Rosmah Mansor, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, đã bị bắt giữ với nhiều cáo buộc, trong đó bao gồm các hành vi rửa tiền và một số tội danh khác.
Người phụ nữ báo mất 3 tỷ sau cuộc điện thoại
Người phụ nữ ở Đà Nẵng nhận được điện thoại của nhóm người tự xưng là công an, đang điều tra vụ án ma túy. Họ yêu cầu bà nộp 3 tỷ đồng để chứng minh mình trong sạch.
Lý Băng Băng từ chối nhắc đến Phạm Băng Băng và ồn ào trốn thuế
Trong sự kiện tối 19/9, nữ diễn viên từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến Phạm Băng Băng cùng scandal trốn thuế gây chấn động showbiz Hoa ngữ thời gian vừa qua.
Lý Băng Băng sẽ nối gót Phạm Băng Băng, bị công an điều tra trốn thuế?
Nữ diễn viên Viên Lập lấp lửng chuyện Lý Băng Băng sớm muộn cũng sẽ bị cơ quan điều tra "sờ gáy", giống trường hợp Phạm Băng Băng.
'Không thể nói vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát'
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, liên quan đến ông Vĩnh và ông Hoá, không thể nói xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).
Ông Phan Văn Vĩnh báo cáo gian dối Bộ trưởng về công ty bình phong
Công ty bình phong CNC liên kết vận hành "chui" 2 cổng game đánh bạc nhưng ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ trưởng Công an rằng 2 game bài trên đã được cấp phép.
Nhóm lừa đảo gửi lệnh bắt người, buộc nạn nhân chuyển 2 tỷ
Qua điện thoại, người đàn ông xưng là "đại úy công an" đang điều tra chuyên án ma túy, rửa tiền, rồi dọa bắt ông Thảo nếu ông không nộp 2 tỷ đồng.
Không còn triệu phú USD ở showbiz Trung Quốc sau vụ Phạm Băng Băng?
Nhiều năm qua, các ngôi sao ở Trung Quốc dễ dàng hưởng mức thù lao hàng triệu USD cho vài ngày hay một tháng làm việc. Nhưng đây có thể sẽ chỉ còn là câu chuyện thuộc về quá khứ.
Sư thầy Thái dùng Louis Vuitton và đi máy bay riêng lĩnh án 114 năm tù
Tòa án tại Thái Lan đã tuyên án một sư thầy 114 năm tù giam, một năm sau khi ông bị dẫn độ về nước.
'Sập bẫy' hàng tỷ đồng vì lệnh tạm giam giả
Ở Bình Dương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cách thức gọi điện thoại giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu nộp tiền gây bất an cho người dân.
Nhà mạng dừng thanh toán trực tuyến thẻ cào sau vụ đánh bạc nghìn tỷ
Sau vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng được phát giác và điều tra bởi Công an tỉnh Phú Thọ, các nhà mạng ra thông báo dừng cung cấp việc thanh toán trực tuyến thông qua thẻ cào.
Thủ tướng yêu cầu siết quản lý các loại tiền ảo trong đó có Bitcoin
Chỉ thị của Thủ tướng có nội dung yêu cầu lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.
ASEAN - Australia ký bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố quốc tế
Ngày 17/3, lãnh đạo Australia và các nước ASEAN đã ký kết bản ghi nhớ cùng hợp tác để chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cực đoan và bạo lực.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Tuyên bố chung đối tác chiến lược Việt Nam - Australia
Việt Nam và Australia ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược, sau hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm 15/3.
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Amazon thành nơi rửa tiền của tội phạm?
Một người dùng Amazon tại Mỹ gần đây được thông báo về những khoản tiền lời bán hàng trong khi bản thân chưa hề nhận được một đồng nào.
Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Ấn Độ theo lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovin.