Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Mở rộng điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Tổng giám đốc Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Ảnh: Bộ Công an.

Kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập xác định ngoài 2 hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền.

Ngày 10/7, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can liên quan.

Trước đó vào ngày 14/5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Bộ Công an ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy khi xác định Tổng giám đốc Nhật Cường cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Nhật Cường Mobile, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện các loại...

Cảnh sát tạm giữ nhiều thùng hàng khi khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile. Ảnh: Hải Nam.

Trong số 10 bị can bị khởi tố thời điểm đó, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị cáo buộc có hành vi Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Ánh và Giám đốc kinh doanh Đỗ Quốc Huy được xác định liên quan hành vi Buôn lậu.

Ngoài Bùi Quang Huy, cơ quan điều tra còn truy nã thêm một bị can khác trong vụ án là Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) - người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm về tội Buôn lậu.

Việc dàn lãnh đạo Nhật Cường bị khởi tố gây xôn xao dư luận vì tại Hà Nội, công ty tham gia xây dựng 126 dịch vụ công, phục vụ hàng triệu người dân Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online và đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, phần mềm quản lý tội phạm.

Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của công ty bao gồm UBND Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp và một số cơ quan khác.