'Bà hoàng Bitcoin' nhận tội trong vụ án 6,7 tỷ USD
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.
Shark Bình gây tranh cãi
Ông Nguyễn Hòa Bình trở thành tâm điểm tranh luận với các phát biểu về blockchain và trách nhiệm với AntEX.
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Tân sinh viên sập bẫy của 'công an giả', suýt bị bắt cóc online
Công an TP Hà Nội cho biết mới đây, Công an phường Láng đã giải cứu một tân sinh viên thoát khỏi bẫy bắt cóc online.
Vào vai kẻ buôn lậu, rửa tiền, đặc vụ FBI thu hàng triệu USD
Đặc vụ Martin Suarez đóng giả là một "kẻ buôn lậu và rửa tiền bẩn" để thâm nhập băng đảng North Coast Cartel, ông đã thu được hàng triệu USD tiền bán ma túy. Một phần tiền được chuyển vào kho bạc...
Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ 1 ngày
Một nam sinh viên ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý "bắt cóc online", tự giam mình một ngày tại nhà nghỉ và rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Cơn ác mộng của Kim Kardashian
Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.
Quỹ 10 tỷ USD của Binance cân nhắc mở cửa cho nhà đầu tư
Công ty đầu tư 10 tỷ USD của nhà đồng sáng lập Binance Triệu Trường Bằng đang cân nhắc mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Công an cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo giả cho thuê tài khoản ngân hàng
Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự.
SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 3 doanh nghiệp vàng lớn là SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu số tiền 200 triệu đồng/đơn vị do đưa thông tin gây nhầm lẫn khách hàng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình được giảm án
Sau án sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) không kháng cáo, nhưng có nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho ông Bình.
Cựu sao MU đối mặt án tù
Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.
Xét xử 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng) bị triệt phá và hôm nay Tòa án đưa ra xét xử.
Đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù
Bị cáo Bùi Trung Đức bị tòa tuyên mức án 18 năm tù với cáo buộc đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Mr Pips tham gia điều hành.
Giám đốc gian dối, lừa đảo, rửa tiền lãnh án
Lừa 6 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng, Võ Tiết Côn, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh, bị tuyên án chung thân.
Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo khai về 'cuộc gặp' với Mr. Pips
Bị cáo Bùi Trung Đức khai báo quanh co, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của HĐXX, anh ta thừa nhận có gặp mặt, ăn cơm với bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips).
Đất quê 'sốt nóng' sau công bố quy hoạch, công an vào cuộc
Sau khi Hà Tĩnh yêu cầu chấn chỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản, vùng quê xã Toàn Lưu vẫn chưa hết “nóng”, ôtô vẫn nối đuôi về làng, công an đã vào cuộc.
Nhiều cán bộ môi giới, nhận hối lộ để biến hóa đất công
Trong vụ án làm tài liệu giả để hợp thức hóa đất công nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), mà Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu...
Công an dỏm ngông cuồng đe dọa cho công an thật ‘về vườn’
Khi lãnh đạo Công an phường nghe điện thoại thì đối tượng trong đường dây bắt cóc online đe dọa Công an phường đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng.
Đưa tiền số từ nước ngoài từ Việt Nam, nhà đầu tư lo gì?
Chuyên gia phân tích những vấn đề đang khiến nhà đầu tư băn khoăn, lo lắng khi đưa tài sản mã hóa từ nước ngoài về Việt Nam.