Biến tướng kinh doanh đa cấp ở tỉnh Thanh Hóa
Hoạt động kinh doanh đa cấp đã len lỏi về nhiều địa phương tại Thanh Hóa với nhiều hình thức biến tướng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và đời sống người dân.
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Chuyển tiền số từ 1.000 USD ở Trung tâm Tài chính Quốc tế phải báo cáo
NHNN đề xuất các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền...
Việt Nam có đủ cởi mở cho blockchain?
Hành lang pháp lý rộng mở là bước quan trọng để hỗ trợ người dùng, chống rửa tiền và tạo cơ hội cho doanh nghiệp blockchain Việt Nam phát triển.
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài diễn văn quan trọng.
Giải cứu hai cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng
Cơ quan chức năng Đà Nẵng giải cứu thành công hai cô gái bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc của gia đình.
Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, thừa nhận lừa đảo liên quan vụ sụp đổ TerraUSD và Luna, gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD cho nhà đầu tư.
Tỉnh lớn nhất nước yêu cầu chấn chỉnh môi giới bất động sản
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị các chủ đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, không được huy động vốn trái phép, chỉ được bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện.
'Đo mạch' thị trường ví điện tử sau một tháng triển khai Thông tư 40
Hơn một tháng sau khi nhiều điểm quan trọng của Thông tư 40 đi vào hiệu lực, thị trường ví điện tử tại Việt Nam ghi nhận những chuyển động tích cực.
Thái Lan truy quét 181 nghi phạm hình sự đội lốt nhà sư
Chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm vào 200 ngôi chùa trên khắp Thái Lan đang hé lộ những góc tối về tình trạng lạm dụng hình thức xuất gia để trốn tránh pháp luật.
Ông Trump cáo buộc ngân hàng Mỹ 'bắt tay chính quyền Biden'
Cho rằng bị “đuổi khỏi hệ thống tài chính” vì quan điểm chính trị, ông Trump thúc đẩy sắc lệnh buộc ngân hàng công khai lý do từ chối khách hàng và tránh lạm dụng quy định.
18 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh casino
Dù là kinh doanh casino, thì trò cờ gian bạc lận hay những hành vi làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino đều bị cấm.
Giải cứu hai nam sinh ở TP.HCM bị ‘bắt cóc online’
Hai nam sinh ở TP.HCM lần lượt bị nhóm lừa đảo “dắt mũi” vào kịch bản bắt cóc online tinh vi: Tự nhốt mình trong khách sạn, chuyển hàng trăm triệu đồng theo chỉ dẫn của kẻ giả danh.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Việt Nam có thể thành trung tâm an ninh blockchain khu vực
Các chuyên gia đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm an ninh blockchain khu vực nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm xử lý các vụ tấn công lớn.
Công an TP.HCM lập tổ chuyên trách xử lý 'bắt cóc online'
Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, ép nạn nhân quay clip giả bị bắt cóc để tống tiền, đồng thời lập tổ chuyên trách ngăn chặn kịp thời.
Chàng trai ngỡ ngàng khi được Công an giải cứu khỏi vụ bắt cóc online
Thêm một vụ "bắt cóc online", đòi gia đình nộp 250 triệu đồng tiền chuộc được Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công "con tin" là một nam thanh niên.
Giải cứu nam sinh bị lừa 'bắt cóc' qua mạng xã hội
Công an phường Ba Đình (Hà Nội) vào cuộc xác minh, giải cứu một nam sinh liên quan đến thủ đoạn lừa đảo giả danh công an, nhằm chiếm đoạt tài sản, đẩy nạn nhân vào tình thế bị "bắt cóc ảo".
Tại sao học sinh, sinh viên vẫn dính bẫy 'bắt cóc online'?
Bắt cóc online hay bắt cóc trực tuyến là cụm từ mới nổi trong vài tháng trở lại đây, khi nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng Internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự...
Gần 2 giờ giải cứu nữ sinh bị lừa đảo, ép quay clip nhạy cảm
Một cô gái mất tích bí ẩn và gần 2 giờ nghẹt thở truy vết, lật mặt kẻ giả danh công an trong màn thao túng tinh thần tinh vi.