Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
3.996 kết quả phù hợp
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Điều tra vụ án lừa đảo, Công an Phú Thọ lần ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an).
Biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa sai phép nhưng chây ỳ tháo dỡ dù đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Trước khi bị bắt, ông Hóa có gần chục năm làm Cục trưởng C50. Ông từng tâm sự, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rất gian nan và tin các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với vai trò lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, ông Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương đã kinh doanh các game đánh bạc trá hình với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Trước khi đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, công an cả nước đã khám phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Thấy Ngọc quả quyết chia tay, Minh yêu cầu người tình phải chuyển tiền, nếu không sẽ tung những hình ảnh và clip ghi lại cảnh giường chiếu của hai người lên mạng xã hội.
Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao bị khởi tố, bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn.
Nhóm của Fong (quốc tịch Singapore) đã làm giả thẻ ATM, trong đêm đồng loạt rút và chuyển sang các tài khoản khác chiếm đoạt tiền của hàng chục người.
Dừng xe quá 5 phút tại Trạm T2, tài xế ôtô bị Công an quận Thốt Nốt (Cần Thơ) xử phạt hành chính 150.000 đồng về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu.
Chủ nông trại dưa lưới tại quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) đã tạo hình chữ và số ý nghĩa trên vỏ dưa, cung cấp cho khách hàng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
Sáng 7/3, CLB XSKT Cần Thơ đã ký hợp đồng tạm thời với tiền đạo Dyachenko. Trước mắt, anh sẽ thi đấu cho đội ở 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2018.
CLB Cần Thơ không còn mặn mà giữ chân ngoại binh Jose Nsi. Tuy nhiên, họ chỉ ký giấy thanh lý nếu chân sút này đền bù hợp đồng với số tiền có thể lên đến 100.000 USD.
Một số bệnh nhân các tỉnh miền Tây điều trị tiểu đường bằng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc, khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu đã biến chứng nặng, nguy kịch tính mạng.
Nsi Amogou đã ký hợp đồng với CLB XSKT Cần Thơ, để thi đấu tại V.League 2018. Tuy nhiên vào phút chót chân sút này đã thay đổi thái độ, nhất quyết về đầu quân cho CLB Sài Gòn.
Cầm cuốn “Thơ Tagore” do Đỗ Khánh Hoan dịch trên tay, tôi có cảm giác như đang cầm một món quà, một “tặng vật”, đúng như tên một trong những tập thơ của Tagore: “Lover’s Gift”.
Khi iPhone X ra đời, người ta gọi phần tai thỏ của nó là “thiết kế lỗi” nhưng chỉ sau vài tháng, hàng loạt hãng di động đã cho ra đời những chiếc smartphone thiết kế tương đồng.
Cần Thơ đã có báo cáo hỏa tốc gửi đến Cục Người có công, xin ý kiến, hướng dẫn đối với trường hợp người đàn ông trở về nhà sau 33 năm được công nhận liệt sĩ.
Mọi cây bút Việt đều có thể gửi những bài thơ hay tham dự, trình diễn. Khán giả là người quyết định cây bút nào được chọn để tới Paris tham dự "Slam thơ".