Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
28 kết quả phù hợp
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Nam thanh niên cầm hung khí đi cướp tiệm vàng, khi bị ngăn cản hắn tấn công khiến chủ nhà bị thương.
Nam thanh niên 20 tuổi đi vào một tiệm vàng ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vờ hỏi mua lắc vàng, khi được đeo thử vào tay đã lợi dụng sơ hở của chủ tiệm rồi cướp, bỏ chạy.
Kẻ cướp tiệm vàng ở Long An đã bị bắt giữ sau hơn 1 ngày trốn chạy.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Nguyễn Văn Doanh (SN 1989) và Lương Văn Đạt (SN 1990, cùng trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) bàn bạc nhau khá kỹ lưỡng khi thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng.
Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.
Bằng chiêu thức chuyển tiền qua tài khoản trong tương lai, Bích và Tiên chiếm đoạt tài sản của hàng loạt tiệm vàng ở Đồng Nai, Đắk Nông và TP.HCM.
Trước khi bị bắt tạm giam 4 tháng do gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng, cựu đại úy Ngô Văn Quốc đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.
Sau khi nổ súng cướp 2 tiệm vàng ở TP Huế, Quốc đem vàng ném ra đường Trần Hưng Đạo cho người dân nhặt. Nghi phạm sau đó bị công an bắt giữ đưa về trụ sở.
Chủ tiệm vàng Thái Lợi trình báo bị cướp số vàng trị giá 1,2 tỷ đồng. Đến ngày 4/8, công an đã thu hồi được 4 cây vàng 18K, trị giá khoảng 180 triệu đồng.
Quốc khai do bức xúc trong công việc nên dùng súng AK để cướp 2 tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP Huế.
Trưa 31/7, một người đàn ông cầm súng xông vào 2 tiệm vàng ở Thừa Thiên - Huế. Nhiều đơn vị được công an tỉnh này điều đến vây bắt nghi phạm.
Sau khi nổ súng ở tiệm vàng Hoàng Đức, tên cướp vứt vàng bạc ra đường. Sau đó, người này tiếp tục xông vào một tiệm vàng ở gần đó.
Vũ tự lên mạng, tìm cách chế tạo mìn rồi ném vào cửa hàng vàng có ông chủ mình ghét. Vụ việc gây cháy nổ lớn khiến 3 người bị thương.
Vào tiệm vàng ở TP Thủ Đức, Huy được nhân viên đưa 2 sợi dây chuyền cho xem thì bất ngờ ôm tài sản tháo chạy.
Sau gần một tháng truy tìm, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ tiệm vàng Đức Đệ ở Hải Phòng.
Cơ quan chức năng đang truy xuất hình ảnh từ camera an ninh và xác minh thông tin nghi phạm gây ra nổ tiệm vàng Đức Đệ là hàng xóm.
Sau khi gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ, nghi phạm đâm bị thương người đi đường để cướp xe máy.