Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Trung bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc tư vấn cho một số cá nhân trong vụ án của bị can Nguyễn Khắc Đồi (thuộc Công ty Thời gian Vàng).
Cấp sơ thẩm tuyên 2 luật sư tổng 21 năm tù
Theo hồ sơ vụ án, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký, kiêm trợ lý cho Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng ở TP HCM).
Tháng 8/2020, bà Nhật nhận được tin 8 người của ban lãnh đạo công ty, trong đó có ông Đồi bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Do có nhu cầu tìm luật sư để tư vấn, bào chữa cho Nguyễn Khắc Đồi, bà Nhật được giới thiệu gặp bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, lúc đó là luật sư, giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm.
 |
| Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 2 luật sư. |
Quá trình trao đổi về việc tư vấn cho các thành viên của công ty, ông Hiệp nói sẽ giúp họ chỉ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không bị khởi tố tội "lừa đảo" và 2 bên thống nhất chi phí là 5 tỷ đồng.
Sau đó, 2 bên đã ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, 2 lần giao nhận tổng cộng 3,2 tỷ đồng.
Về sau, bà Nhật và các thành viên Công ty Thời gian Vàng đánh giá ông Hiệp không vào trại tạm giam làm việc với Đồi, nên yêu cầu hủy hợp đồng, đòi lại tiền.
CQĐT xác định ngày 14-21/8/2020, Nguyễn Thiện Hiệp không tham gia cùng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc với Nguyễn Khắc Đồi và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Trung (luật sư, nhân viên của ông Hiệp) bị cáo buộc có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Hiệp thực hiện hành vi lừa đảo.
Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Hiệp mức án 13 năm tù, bị cáo Trung mức án 8 năm tù.
Một luật sư kêu oan
Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Trung kháng cáo kêu oan, ông Hiệp không kháng cáo nhưng bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với ông Hiệp.
Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Trung liên tục kêu oan và nêu ông không biết, không tham gia khi ông Hiệp trao đổi, thỏa thuận, đàm phán, thống nhất với phía bà Nhật về các nội dung mời luật sư và chi phí. Việc tư vấn, trao đổi này, ông Hiệp thực hiện tại Công ty Thời gian Vàng, không có ông Trung ở đó, bản thân ông Hiệp và những người liên quan đều thừa nhận.
Khi ông Hiệp nhận 1 tỷ đồng (lần giao nhận tiền đầu tiên) cũng không hề có sự tham gia của ông Trung.
Sau khi ông Hiệp nhận tiền, thì ông Trung được ông Hiệp giao cho tư vấn về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp cho bà Nhật. Hoạt động tư vấn này diễn ra sau khi ông Hiệp đã hoàn thành việc thỏa thuận, nhận tiền với khách hàng. Nội dung tư vấn hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
Ở lần giao nhận tiền thứ hai (2,2 tỷ đồng) ông Trung không có mặt ở công ty. Việc giao tiền này là theo thỏa thuận đã thống nhất giữa ông Hiệp và bà Nhật nêu trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý và Phụ lục Hợp đồng.
Ông Trung cũng trình bày ông chỉ tham gia việc soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý theo chỉ đạo của ông Hiệp. Công việc này là của một nhân viên khác trong Công ty Việt Tâm, nhưng vì ngày ký hợp đồng là chủ nhật, nên ông Trung bị gọi đến làm thay. Bản thân ông chỉ lấy các văn bản mẫu của công ty, đánh máy thêm thông tin cá nhân của khách hàng và nội dung công việc do ông Hiệp, với tư cách Trưởng tổ chức hành nghề đã thống nhất với khách hàng cung cấp trước đó.
Trước phiên tòa phúc thẩm, luật sư Giang Hồng Thanh (VP Luật sư Giang Thanh - người bào chữa cho ông Trung) đã có đơn kêu oan cho đồng nghiệp gửi tới Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư…
Luật sư Thanh khẳng định ông Trung không có động cơ, mục đích để thực hiện hành vi lừa đảo.
Chứng cứ vật chất là đoạn băng ghi âm chiều tối ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý (16/8/2020), thì nội dung thể hiện cả Hiệp và Trung không nói gì đến nội dung “chạy án”. Ông Trung không được hưởng bất cứ lợi ích vật chất và tinh thần nào từ ông Hiệp.
Theo luật sư Thanh, chứng cứ buộc tội duy nhất là lời khai của bị hại Hoàng Lệ Nhật, nhưng lời khai này ban đầu chỉ tố cáo ông Hiệp và có nhiều mâu thuẫn. Bà Nhật lúc khai 5,2 tỷ đồng là tiền bào chữa cho công ty của bà Nhật, có bản khai để xin án treo cho 8 người bị bắt, lời khai lúc khác là để Hiệp lo 8 người bị bắt không bị khởi tố về tội lừa đảo mà chỉ khởi tố tội đa cấp.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.
