Sau hơn một ngày xét xử, trưa 30/11, HĐXX sơ thẩm của TAND tỉnh Bạc Liêu đã trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu.
Trong vụ án này, 3 bị cáo cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Trần Thanh Hậu (44 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu), Quách Lạc (61 tuổi) và (Trần Thanh Hoa, 37 tuổi, cùng ngụ TP Bạc Liêu). Ngoài ra, Lạc và Hoa còn bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 |
| Quách Lạc (ngồi) và Hậu, Hoa tại tòa. Ảnh: Việt Tường. |
Theo hồ sơ tố tụng, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý. Những sổ tiết kiệm này do Hậu quản lý.
Năm 2003, Hậu thông đồng với Lạc và Hoa để lấy 2 sổ tiết kiệm làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ vay thấu chi, vay tiền của ngân hàng do Quách Lạc làm giám đốc (Hoa là phó giám đốc). Do không có tiền trả nợ ngân hàng, 3 bị cáo đã lập chứng từ khống chiếm đoạt của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu trên 70,3 tỷ đồng để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Không chỉ vậy, Hậu còn lợi dụng chức vụ của mình, trích 50 tỷ đồng của công ty để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, thu lãi bất chính trên 1,9 tỷ đồng.
Đối với Quách Lạc, bị cáo này còn lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, chiếm đoạt trên 44 tỷ đồng của nhà băng và 2 tỷ đồng của một cá nhân khác.
Sau hơn một ngày xét hỏi, HĐXX xét thấy cần trả hồ sơ bổ sung nhằm làm rõ hành vi của 4 cán bộ từng là thuộc cấp của Quách Lạc. Ngoài việc giám định chữ ký các bị cáo trong hồ sơ vay thấu chi, HĐXX còn yêu cầu VKSND Tối cao khởi tố thêm 4 cán bộ ngân hàng vì không làm đúng các quy định trong hoạt động tín dụng.
Đối với số tiền gần 2 tỷ đồng mà Hậu thu lãi bất chính từ việc gửi 50 tỷ đồng, tòa nhận định hành vi này có dấu hiệu của tội Tham ô tài sản chứ không phải Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ như VKSND Tối cao đã truy tố.
Còn 44 tỷ đồng mà Quách Lạc và Trần Thanh Hoa chiếm đoạt của nhà băng thì HĐXX cho rằng đây không phải hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Công ty Xổ số Bạc Liêu (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps. |
