Tổng giám đốc GFDI và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính) và Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) cùng về tội danh trên.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại với các thương hiệu Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Tổng giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng nghe Cơ quan Công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo cấp dưới xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói một tháng với lãi suất 1,5-2%, gói 3 tháng với lãi suất 2,5%/tháng, gói 6 tháng với lãi suất 3%/tháng, từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/ tháng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng sai mục đích, bao gồm việc sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước và đến đầu tháng 11/2024, thì mất khả năng thanh toán.

Được biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, đến năm 2022 tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Hiện Hội sở công ty được đặt tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngoài ra, công ty có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Đạt.

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Quang Hoàng đã dùng thủ đoạn gian dối để huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà cùng vợ của Hoàng là Trần Thị Kiều Trang.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã rà soát, xác định 24 tài sản và nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.

Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI.

Những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên đề nghị liên hệ với Trực ban hình sự Công an Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 hoặc số điện thoại 0934660178 gặp đ/c Đỗ Văn Nam - Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.