Khoảng cuối năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) nhận được công văn đề nghị điều tra làm rõ sai phạm của một số lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC).
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Văn Tuẫn (58 tuổi, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HAIC) và Bùi Mạnh Hà (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, kế toán trưởng HAIC) có hành vi lạm quyền theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 |
| Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh. |
Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2008 đến năm 2011, Tuẫn đã chỉ đạo và cùng Hà thực hiện việc hợp tác đầu tư, huy động vốn, thu tổng số tiền hơn 263 tỷ đồng để thực hiện Dự án B5 Cầu Diễn. Số tiền này, họ dùng vào nhiều mục đích khác nhau nhưng không báo cáo UBND Hà Nội.
Hậu quả Dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, HAIC không có khả năng trả 88 tỷ đồng cho 84 khách hàng...
Hành vi nêu trên của Tuẫn và Hà bị quy kết đã vượt quá quyền hạn được giao.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/5, HĐXX TAND Hà Nội làm việc trở lại. Thay vì tuyên án như dự kiến, vị chủ tọa phiên tòa quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số vấn đề liên quan đến điều lệ công ty, hoạt động huy động vốn…
Trả lời tại tòa, bị cáo Tuẫn khẳng định điều lệ công ty ra đời sau thời điểm ông ta huy động vốn. Lời khai này khiến HĐXX quyết định vào hội ý.
Sau ít phút, HĐXX TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
