Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng ở TP.HCM

Theo tài liệu điều tra của Công an quận Tân Bình, Tuấn chuyên sống bằng nghề cho vay tiền góp với mức lãi suất trên 300%/năm. Để lần tìm ra Tuấn, Công an quận Tân Bình thực hiện thông qua công tác truy xét, kết hợp đấu tranh bằng những tài liệu mà lực lượng trinh sát thu thập được.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 6/5, tổ tuần tra của Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn, tiến hành kiểm tra hành chính người nghi vấn là Trịnh Xuân Tuấn. Thời điểm này, Tuấn đang điều khiển môtô biển số: 95F1-025.23, di chuyển trên các tuyến đường thuộc phường 10, quận Tân Bình.

Đấu tranh nhanh với Tuấn tại hiện trường, nghi phạm thừa nhận đang trong quá trình đi thu tiền góp. Bên cạnh đó, các trinh sát hình sự cũng phát hiện trong điện thoại của Tuấn có nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến hoạt động: cho vay tiền lãi suất cao.

Cơ quan công an xác định Tuấn thực hiện hành vi cho vay lấy lãi suất "cắt cổ", trên 300%/năm.

Tuấn ngay sau đó được di lý về trụ sở CAP.10 làm việc. Tại đây, nghi phạm cho biết đang cùng 2 người khác là Vũ Tùng Lâm (SN 1993, quê Lào Cai) và Vũ Đình Hùng (SN 1995, quê Hải Phòng) cùng làm nghề “quăng” tiền góp. Cả 3 đang thuê nhà sinh sống trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Từ lời khai của Tuấn, Công an quận Tân Bình tiếp tục kiểm tra và đưa Kiều Quốc Mạnh (SN 2001, quê Hà Nội), Đặng Mạnh Thắng (SN 1995, quê Hải Phòng) và Vũ Tùng Lâm về CQĐT làm việc.

Trước những chứng cứ đã thu thập được cùng với lời khai do các nghi phạm cung cấp, bước đầu lực lượng chức năng xác định Trịnh Xuân Tuấn bắt đầu “Nam tiến” từ đầu năm 2023 và được một người tên Nguyễn Đắc Hiếu (SN 1982, quê Hải Phòng) thuê, trả công mỗi tháng 8 triệu đồng.

Nhiệm vụ của Tuấn là tìm khách và cho vay lấy lãi. Bên cạnh đó, Tuấn cũng phải trực tiếp đi dán giấy quảng cáo với nội dung: “cho vay tiền không giữ giấy tờ, không thế chấp” tại các quận Tân Bình, quận Bình Tân và quận 6. Khách hàng có nhu cầu sẽ trực tiếp gọi vào số điện thoại 0906807664 gặp Hiếu. Hiếu sau đó sẽ chỉ định cho Tuấn xuống hiện trường xác minh và “giải ngân”.

Để “bành trướng” quy mô cho vay, Hiếu yêu cầu Tuấn kết nạp thêm “cộng sự” là Vũ Tùng Lâm và Vũ Đình Hùng. Nhiệm vụ của Lâm, Hùng là cùng với Tuấn tham gia cho khách vay tiền và hàng ngày đi thu tiền trả góp cho Tuấn với tiền công 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cả nhóm Tuấn, Hùng và Lâm sẽ nhận thêm tờ rơi do Hiếu chuyển qua mạng xã hội rồi đi in, dán các cột điện, tường nhà dân ở các quận huyện thuộc địa bàn TP.HCM để quảng cáo việc cho vay.

Cứ như vậy, nhóm “ngân hàng cột điện” này đã cho tổng cộng 23 khách vay với số tiền là 469 triệu đồng, thu lợi bất chính được hơn 104 triệu đồng. Trong số này, Lâm tham gia cho 8 khách vay và thu tiền góp hàng ngày với số tiền 162 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 39 triệu đồng.

Hùng cho một khách vay 10 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 1,5 triệu đồng. Ngoài 23 khách hàng này, đường dây cho vay lãi nặng của Tuấn và đồng bọn còn cho vay thêm một số khách khác, song thông tin của người vay vẫn đang trong quá trình xác minh.

Tuy nhiên, hiện tại cả Hiếu và Hùng đã bỏ trốn, CQĐT đang tích cực truy tìm thông tin của 2 người này. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định Tuấn đã cho vay với lãi suất trên 304%/năm và thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Còn Lâm đã cho vay với lãi suất 304%/năm, thu lời bất chính số tiền hơn 39 triệu đồng.

Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Xuân Tuấn. Đối với Vũ Tùng Lâm, nghi phạm được gia đình cho bảo lãnh tại ngoại, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.