VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đức Trung (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là nhóm bị can lợi dụng chương trình Trái tim Việt Nam để chiếm đoạt hàng nhiều tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước.
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Trung. Ảnh: Tiền Phong. |
Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch hội đồng thành viên, còn Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc.
Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng từ đầu năm 2015, Trung và Hằng cùng một số người khác lấy danh nghĩa trung tâm tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam nhằm lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.
Theo thông tin mà Trung và đồng phạm đưa ra, người dân nộp 1,2 triệu đồng sau 6 tháng sẽ được hỗ trợ lại 5,2-5,7 triệu đồng. Từ lần nộp tiền thứ hai, người tham gia chỉ đóng 700.000 đồng có thể hưởng lợi nhuận lên đến 800%.
Ngoài tổ chức các hội thảo, ban hành chính sách lôi kéo người dân, nhóm của Trung còn soạn thảo tâm thư chứa thông tin sai sự thật về việc hỗ trợ cho người nghèo nộp tiền vào chương trình. Thực tế, các bị can dùng tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.
Thông qua 26 điểm tư vấn tại 16 tỉnh, thành phố, Trần Đức Trung và đồng phạm đã thu về tổng cộng 148 tỷ đồng.
Tháng 12/2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn quyết định giải thể trung tâm hỗ trợ người nghèo nhưng Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Newstar) tổ chức chương trình Liên kết ba bên nhằm lấy tiền trả cho người tham gia chương trình Trái tim Việt Nam.
Theo các cơ quan tố tụng, Liên kết ba bên về bản chất là kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp nhưng chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Theo chỉ đạo của Trần Đức Trung, Nhâm Sỹ Phúc thu 17 tỷ đồng người tham gia.
Tháng 1/2016, Trung trả lại một phần cho người tham gia chương trình và cùng Trần Đức Trung chiếm đoạt phần lớn số tiền còn lại.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại, với số tiền hơn 42 tỷ đồng. Trong đó, Trần Đức Trung giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng của người tham gia.
Lê Thị Hằng là người thực hành tích cực, hưởng hơn 8,8 tỷ đồng. Bốn bị can còn lại chiếm đoạt từ 520 triệu đến 8,4 tỷ đồng.
