Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
48 kết quả phù hợp
Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.
Thẩm tra báo cáo về phòng chống tham nhũng, Ủy ban Tư pháp khẳng định còn có biểu hiện nhóm lợi ích, móc ngoặc hoặc người có chức vụ bảo kê, bao che cho vi phạm…
Hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra vai trò có liên quan hay không.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra trách nhiệm liên quan một số vụ án.
Ông Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Chủ tịch UBND Hà Nội, bị bắt tạm giam cùng 2 người khác để điều tra về việc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường.
Bùi Quốc Việt - anh trai của Bùi Quang Huy và một người khác bị bắt khi Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án liên quan Nhật Cường Mobile.
Cuối năm 2016, Sở KH&ĐT Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu nhưng bổ sung thêm "yêu cầu về giải pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa tài liệu đã được thực hiện thí điểm thời gian qua".
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hai bị can, trong đó ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, vì liên quan tới vụ Nhật Cường buôn lậu.
Từ đề nghị của Bộ Công an, Hà Nội vừa cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều thông tin, tài liệu liên quan tới Nhật Cường Mobile.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ rà soát lại công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ công của Nhật Cường sau khi Bộ Công an bắt một cựu lãnh đạo của Sở này.
Sau động thái cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội vì Vi phạm quy định đấu thầu vụ Nhật Cường, đại diện HĐND TP nói đang chờ kết luận sai phạm.
Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Tiến Học và 2 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KHĐT TP Hà Nội.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Đây là danh sách truy nã có phạm vi toàn thế giới.
Theo đề nghị của Việt Nam, Interpol đưa Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền khi đưa tiền từ hoạt động buôn lậu vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để kinh doanh.
Sau hơn một tháng ông chủ hệ thống Nhật Cường - Bùi Quang Huy - bỏ trốn, hiện tại phần lớn cửa hàng của công ty này không hoạt động, có nơi phủ bạt che kín biển hiệu.
Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đang truy bắt Bùi Quang Huy và mở rộng vụ án. Việc ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn không ảnh hưởng đến hệ thống phần mềm cung cấp cho Hà Nội.