VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (SN 1960, quốc tịch Anh, cư trú tại London; chỗ ở hiện nay tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, khoảng 6h ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không.
Khi hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau lấy hành lý tại băng tải, bà Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo hải quan - PV) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan - PV).
Lúc soi chiếu hành lý của bà Huyền, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ, nên đã yêu cầu bà Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Nguyễn Thanh Huyền có 215.000 tiền GBP (bảng Anh).
Căn cứ theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định bà Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng).
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản vi phạm đối với bà Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Huyền khai, đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, đến năm 1982 thì nhập quốc tịch Anh.
Từ đó đến nay bà Huyền nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, nữ Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo 215.000 GBP.
Bà Huyền khai mục đích mang tiền về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang London bán tại siêu thị của mình. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, bà Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, bà cũng không khai báo với hải quan, đồng thời bà cũng không có giấy phép theo quy định.
Cáo buộc cho rằng hành vi của bà Huyền đã phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 3, Điều 189, BLHS.
Sách về Luật Hộ tịch
Luật Hộ tịch tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đồng bộ, thống nhất trên cả nước mà trọng tâm là Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch.
