Vụ chuyển 234 triệu USD qua biên giới: Hai cấp VKS kháng nghị
Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, hai cơ quan của Viện Kiểm sát đã kháng nghị một phần bản án.
118 kết quả phù hợp
Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, hai cơ quan của Viện Kiểm sát đã kháng nghị một phần bản án.
Cơ trưởng Sumeet Sabharwal, người đã có hơn 15.000 giờ bay vào thời điểm xảy ra thảm kịch tại Ấn Độ, từng nghỉ phép với lý do sức khỏe tâm thần trong những năm gần đây
Tháng cao điểm phòng, chống hàng giả, hàng lậu, các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc. Nhiều thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả mới nhằm qua mặt lực lượng...
NHNN chi nhánh khu vực 2 yêu cầu đại lý thu đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt và bán lại số ngoại tệ này cho tổ chức tín dụng ủy quyền, nghiêm cấm bán trái phép.
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai thông tin đơn vị bắt giữ nhóm 4 người phụ nữ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Thủ tướng chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt và mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian 15/5-15/6.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc chủ mưu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị tòa án tuyên phạt tổng 14 năm 6 tháng tù giam.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng, chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
HĐXX cho biết liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Soi chiếu hành lý bà Nguyễn Thanh Huyền, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Huyền có 215.000 tiền GBP.
Công an tỉnh An Giang đã mật phục, bắt giữ người đàn ông vận chuyển trên 530.000 USD, tương ứng hơn 1,3 tỷ đồng qua biên giới Campuchia.
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
NHNN nhận thấy có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng nhằm đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường, vì thế đề nghị 3 bộ liên quan cùng phối hợp thắt chặt quản lý.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) phát hiện Nguyễn Ngọc Đại (SN 1993, ngụ TP Hải Phòng) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, nghi vấn vận chuyển ngoại tệ trái phép.
Bộ trưởng Tài chính cho rằng để hạ nhiệt giá vàng trong nước cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý cung cầu, xuất nhập khẩu.
Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.