Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
455 kết quả phù hợp
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sau khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phối hợp phòng nghiệp vụ và công an các huyện phá thành công chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy.
Một khu chung cư cao cấp ở Seoul đang trở thành nơi mai mối giữa những người độc thân được cha mẹ kỳ vọng sẽ tìm được nửa còn lại môn đăng hộ đối.
Đối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
Sau nhiều đợt ra quân của lực lượng công an, các tụ điểm, hàng quán kinh doanh máy đánh bạc trá hình vẫn hoạt động công khai. Chủ đường dây đặt máy hoạt động ở nhiều quận, huyện.
Từ ngày 17/5, phim “Mai” của Trấn Thành chính thức được công chiếu trên FPT Play.
Dù hiện là kỹ sư của Meta, Hemant Pandey vẫn được nhiều công ty lớn như LinkedIn, TikTok chiêu mộ. Theo anh, xây dựng thương hiệu cá nhân là yếu tố quan trọng để đạt được điều đó.
"B4S - Trước giờ yêu" có doanh thu thấp, chỉ bán được hai vé trong sáng 3/5. Bộ phim có sự góp mặt của Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm sắp sửa rời rạp.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường, 42 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng TP.HCM đã giải cứu thành công 2 bé gái.
Phạm nhân Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Lý do đối tượng trốn trại vì vợ ở nhà đi nước ngoài, nên về để khuyên ngăn.
Lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn trại giam, cướp taxi và lẩn trốn vào rừng.
Mai thuê nhà trong khu đô thị “nhà giàu” ở TP Hải Dương rồi lên mạng thuê người làm hóa đơn thanh toán điện tử của ngân hàng giả để lừa đảo hàng loạt người kinh doanh.
Tạo lập ra bẫy lừa đảo liên hoàn, đối tượng Lê Thị Tuyết Mai (ở Hà Đông, Hà Nội) đã chiếm đoạt của anh T. gần 10 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy, cơ quan công an khởi tố 543 người, bước đầu chứng minh đối tượng giao dịch mua bán ma túy với số tiền nghìn tỷ.
Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định cho 5 nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP.HCM.
Theo cuốn Đất lề quê thói thì nguồn gốc của làng Việt có từ thời truyền kỳ Hùng Vương, lúc đó gọi là “trang”.
Để đối phó và nhằm qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình điều hành đường dây buôn ma túy liên tỉnh, đôi vợ chồng sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, luôn thủ sẵn súng.
Sau chưa đầy 6 ngày công chiếu, bộ phim của Trấn Thành đã kiếm được 200 tỷ đồng. Thành tích này còn vượt cả "Nhà bà Nữ" năm ngoái.