Bộ Công an chỉ đạo tấn công tội phạm cá độ bóng đá
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng đấu tranh với tội phạm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2022 và nhiều giải đấu khác.
Thu giữ 7 triệu USD sau khi phát hiện người đàn ông vất vả vác tiền
Cảnh sát London đã thu giữ 7 triệu USD - số tiền mặt lớn nhất từng bị thu giữ ở thủ đô nước Anh - sau khi nhận thấy một người đàn ông khệ nệ vác những chiếc túi đựng đầy tiền.
Satoshi Nakamoto, lập trình viên tạo ra Bitcoin, biến mất đột ngột như cách đồng tiền này được tạo ra.
Người phụ nữ nắm giữ 230.000 đồng Bitcoin
Ruja Ignatova, bà trùm lừa đảo từng được mệnh danh “nữ hoàng tiền số” được cho đang giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 10 tỷ USD.
5 mỹ nhân ITZY chăm sóc da thế nào?
Không chỉ dưỡng da bằng sản phẩm chuyên dụng, các thành viên nhóm ITZY còn chú trọng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Có 900 nhân chứng trong phiên xét xử mafia lớn nhất ở Italy
Các nhân chứng sẽ cung cấp lời khai về hoạt động rửa tiền tại Anh của ’Ndrangheta - đế chế tội phạm quyền lực nhất ở Italy hiện nay.
Một bị cáo trong đại án Nhật Cường chết trước ngày xét xử
Hai tuần trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Mai Tiến Dũng, một trong 15 người liên quan đại án Nhật Cường, đã chết do trọng bệnh.
Góc tối trong chương trình ‘hộ chiếu vàng’ cho giới siêu giàu
Giới siêu giàu ở Nga, Trung Quốc và Saudi Arabia đang đi lại tự do vào châu Âu thông qua kẽ hở trong chương trình "mua" hộ chiếu Malta.
Bitcoin sụt giá, nhà đầu tư có nên mua vào?
Các chuyên gia nhận định đợt sụt giá là sự điều chỉnh lành mạnh của Bitcoin sau khi tăng quá nóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để mua vào.
Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Triều Tiên đưa ra động thái nói trên sau khi tòa án ở Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người Triều Tiên sang Mỹ để bị xét xử vì nhiều cáo buộc, bao gồm việc rửa tiền.
Vừa lãnh án tù, chính trị gia đối lập Navalny lại hầu tòa
Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny hầu tòa lần thứ hai trong tuần này ở Moscow. Ông đối mặt với tội danh phỉ báng một cựu binh thời Thế chiến 2.
Nhóm người bị bắt vì buôn bán túi Hermès Birkin
Một tổ chức tội phạm đã bị cảnh sát bắt tại Paris (Pháp) khi đóng giả làm khách hàng để mua túi xách Birkin.
Giá Bitcoin tăng vọt, áp sát ngưỡng 40.000 USD/đồng
Sau nhiều ngày thách thức tâm lý nhà đầu tư với mức giảm 25%, giá Bitcoin tăng mạnh trở lại hiện áp sát ngưỡng 40.000 USD/đồng.
Giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh sau nhiều ngày thách thức tâm lý nhà đầu tư. Các chuyên gia dự báo giá đồng tiền này có thể chạm ngưỡng 50.000 USD/đồng trước khi bong bóng vỡ.
Các nền tảng thương mại điện tử giúp tội phạm rửa tiền ra sao?
Bằng cách tiến hành các giao dịch lớn được ngụy trang dưới dạng mua sắm trực tuyến, nhóm tội phạm tại Trung Quốc lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử để rửa tiền.
Ông chủ Nhật Cường chi 70 tỷ để vận chuyển hàng lậu
Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.
Các sòng bài trực tuyến đã rửa 150 tỷ USD từ Trung Quốc như thế nào?
Con bạc thường nạp tiền thông qua một "nền tảng chạy điểm" được ngụy trang thành các giao dịch mua sắm trực tuyến hợp pháp, hoặc thông qua việc nạp tiền cho SIM điện thoại.
Khu phố nhỏ ở Hong Kong nơi dòng 'tiền đen' khắp thế giới chảy qua
Khu vực Wan Chai của Hong Kong có lẽ là nơi có mật độ tập trung đông nhất thế giới các công ty đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Góa phụ ở Hong Kong bị lừa đảo 2,5 triệu USD
Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các nạn nhân của những vụ lừa đảo qua điện thoại ở Hong Kong mất tổng cộng 402 triệu HKD (hơn 51,8 triệu USD), cao gấp 5 lần năm trước.