Tạp chí tri thức trực tuyến

Nguyễn Thái Luyện nói gì về 20 thỏi kim loại màu vàng

17:28 9/12/2022 17:28 9/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Liên quan 20 thỏi kim loại màu vàng mà CQĐT khám xét thu được, nhưng kết quả giám định không phải là vàng, Nguyễn Thái Luyện cho rằng vụ án này có nhiều nội dung rất phi lý.

Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện

12:17 9/12/2022 12:17 9/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo buộc rửa tiền là oan sai, còn Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu.

Hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện khoảng 1 triệu bút lục, chở bằng 2 xe tải

09:48 7/12/2022 09:48 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Hồ sơ vụ án được để trong 140 chiếc rương. HĐXX đã thành lập tổ giúp việc gồm 8 người để nghiên cứu tài liệu.

Công an TP.HCM kiểm tra nhiều cửa hàng bán SIM rác

11:48 27/11/2022 11:48 27/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Trước việc tội phạm sử dụng SIM rác để gây án, Công an quận 8, TP.HCM, đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm kinh doanh SIM điện thoại.

Chuyên gia: Hơn 1 tháng trấn áp tội phạm của Campuchia 'đáng khích lệ'

12:00 4/11/2022 12:00 4/11/2022 Thế giới Phân tích

0

Trao đổi với Zing, chuyên gia đánh giá hơn một tháng truy quét tội phạm cờ bạc trái phép của Campuchia là bước tiến tích cực, nhưng vẫn còn một số điều cần lưu ý.

Thủ tướng sốt ruột vì chưa có cơ chế xử lý với tiền số

17:50 24/10/2022 17:50 24/10/2022 Xã hội Xã hội

0

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam chưa công nhận tiền số nhưng thực tế vẫn có giao dịch. Vì vậy phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp và nên giao Chính phủ quy định.

Trộm 5 triệu USD từ ví Bitcoin đang nằm trong kho của FBI

07:54 7/10/2022 07:54 7/10/2022 Công nghệ

0

5 triệu USD trong ví Bitcoin mà FBI thu giữ “không cánh mà bay”. Kẻ đánh cắp biện hộ rằng việc cơ quan không biết cách giữ tiền số không phải lỗi của mình.

Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo

16:28 7/9/2022 16:28 7/9/2022 Xã hội Xã hội

0

Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.

Cặp đôi gốc Hoa đòi lập ‘đặc khu kinh tế’ giữa Thái Bình Dương

15:09 7/9/2022 15:09 7/9/2022 Thế giới Thế giới

0

Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Hành vi Tham nhũng nước ngoài, Business Insider đưa tin hôm 6/9.

Cựu giám đốc Lilama mang tiền bất chính đi mua đất

23:29 6/9/2022 23:29 6/9/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa mang tiền mua hơn 460 m2 đất cho con trai đứng tên, dùng hơn 40 tỷ mua cổ phần của công ty khác và đưa 5 tỷ cho con gái và con dâu.

Đi tù 9 năm vì giả mạo bác sĩ để lừa đảo hơn 1,3 triệu USD

10:02 4/9/2022 10:02 4/9/2022 Đời sống Đời sống

0

Thông qua các ứng dụng hẹn hò, Brian Brainard Wedgeworth (47 tuổi, Florida, Mỹ) đã giả danh là bác sĩ từ năm 2016 đến năm 2021.

Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau

11:26 28/8/2022 11:26 28/8/2022 Kinh doanh Kinh doanh

0

Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.

Đằng sau sự phát triển thần tốc của các sòng bạc Đông Nam Á

09:00 27/8/2022 09:00 27/8/2022 Kinh doanh Kinh doanh

0

Nhiều nước Đông Nam Á muốn dựa vào ngành công nghiệp cờ bạc để thu hút vốn ngoại và du khách quốc tế, nhưng không dễ để ngăn chặn những hành vi tội phạm như lừa đảo, rửa tiền.