Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Khủng bố ngày càng để mắt tới Bitcoin
Cơ quan tình báo CIA vừa công bố báo cáo cho biết các nhóm khủng bố đang kiếm tiền từ Bitcoin khi giá tiền ảo này tăng mạnh.
Bị bắt vì gửi Bitcoin cho IS
Một phụ nữ tại Long Island, New York đã bị cảnh sát bắt giữ vì gửi Bitcoin cho tổ chức khủng bố ISIS khét tiếng thế giới.
Nhiều đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây xuất hiện nhiều cái tên là cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam hoặc địa chỉ tại Việt Nam.
Ngân hàng Trung Quốc lo ngại các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Mỹ
Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đang dần rút tiền khỏi CHDCND Triều Tiên.
Biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá
Chỉ cần có một tài khoản và chiếc điện thoại, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán bằng ví điện tử khi mua bán, chuyển nhận tiền cũng như kiểm soát được khả năng chi tiêu của mình.
Tòa phúc thẩm tuyên Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình
Kháng cáo kêu oan song Giang Kim Đạt không được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên tử hình về tội tham ô tài sản.
VKS đề nghị bác kháng cáo, Giang Kim Đạt đối diện án tử hình
Trong phần tranh luận, VKSND đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo. Theo đó, Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm đối diện án tử hình về tội tham ô tài sản.
Giang Kim Đạt khẳng định không tham ô gần 16 triệu USD
Giang Kim Đạt khẳng định tại tòa rằng số tiền gần 16 triệu USD của bị cáo là hợp pháp. Trong khi đó, 2 bị cáo còn lại cũng khẳng định bản thân không tham ô tài sản.
Đại án tham nhũng 16 triệu USD: Người bị xét xử tội rửa tiền vắng mặt
Kháng cáo kêu oan về tội rửa tiền nhưng tại phiên phúc thẩm hôm nay, Giang Văn Hiển (cha bị cáo Giang Kim Đạt) có đơn xin xét xử vắng mặt.
Ngày 17/8, xử phúc thẩm cha con Giang Kim Đạt
Ngoài Giang Kim Đạt, cha của bị cáo này là Giang Văn Hiển cũng kháng cáo vì cho rằng bản thân không phạm tội rửa tiền.
Trang web của sàn Bitcoin BTC-E bị thu hồi
Trang web của sàn BTC-E đã bị tịch thu bởi chính phủ Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc sàn giao dịch Bitcoin này sẽ chính thức đóng cửa.
Sập sàn Bitcoin: Dân đầu tư Việt kẻ hoảng loạn, người lạc quan
Việc sàn giao dịch tiền ảo BTC-E bất ngờ đóng cửa "bảo trì" khiến một bộ phận giới đầu tư Việt hoang mang cực độ về số phận hàng tỷ đồng tiền vốn của mình vẫn nằm trong sàn.
Sàn Bitcoin lớn nghi sập, nhà đầu tư Việt lo mất trắng
Sàn giao dịch tiền thuật toán BTC-e đang bị tình nghi sẽ đóng cửa hoàn toàn sau khi một nhân vật cộm cán phía sau sàn bị bắt giữ vì nghi án rửa tiền.
Quản trị viên sàn giao dịch Bitcoin lớn bị bắt vì rửa tiền
Sàn giao dịch tiền ảo BTC-E ngừng hoạt động đã khiến cộng đồng đầu tư Bitcoin điêu đứng 2 ngày qua. Theo Reuters, quản trị viên trang này đã bị bắt vì tội rửa tiền.
Miranda Kerr rạng rỡ ở Nhật sau khi trả lại kim cương của tỷ phú
Cựu thiên thần nội y xuất hiện với nụ cười tươi tắn quen thuộc khi vụ trả nữ trang kim cương dần lắng xuống.
Công an liên tục cảnh báo, nhiều phụ nữ vẫn bị lừa tiền tỷ
Bà Lan tin trai Tây sẽ tặng 100.000 USD nên khi kẻ giả nhân viên hải quan gọi điện bảo chuyển 1 tỷ đồng phí phát sinh, quý bà làm theo, cho đến khi đi nhận quà mới biết bị lừa.
Thời oanh liệt của 'Vua đạo tặc' vừa qua đời tại Hong Kong
Diệp Kế Hoan cùng khẩu AK-47 và các đàn em của ông từng là nỗi kinh hoàng cho các tiệm nữ trang tại Hong Kong trong những thập niên 1980-1990.
Người đi cùng Ronaldinho sang Việt Nam là ai?
Trong chuyến sang Việt Nam lần này, anh trai đồng thời là người đại diện đầy tai tiếng Roberto de Assis Moreira của danh thủ Ronaldinho cũng có mặt.
Cựu quyền trụ trì chùa Thái vướng bê bối trình diện cảnh sát
Một cựu trụ trì cùng 9 nghi can khác, gồm sư và người phụ việc của chùa Dhammakaya liên quan đến bê bối của sư trụ trì bị tố rửa tiền Dhammachayo, đã ra trình diện cảnh sát.