Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thủ đoạn của đối tượng không mới, nhưng vẫn nhiều người nhẹ dạ, cả tin vào lời "đường mật" có tiền lãi %, quà cáp có thưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là "bánh vẽ" được đối tượng đưa ra nhằm lôi kéo những nạn nhân ham tiền đầu tư.
Do không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Quách Thị Nương đã đăng lên các trang mạng xã hội như Facebook thể hiện là mình đang có các mối quan hệ làm ăn buôn bán rất tốt về các mặt hàng như: Hươu, nhung hươu và các loại thảo dược khác. Sau đó, Quách Thị Nương làm quen, kết bạn với nhiều người rồi đưa ra các thông tin không có thật về việc mình đang có mối hàng lớn về hươu, nhung hươu… có thể thu về mức lợi nhuận rất cao chỉ trong một thời gian ngắn và kêu gọi họ đầu tư góp vốn để buôn bán.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Nương quen biết chị N.T.T (SN 1986, trú tại thị trấn Thịnh Vượng, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) và bảo chị T đầu tư để mua các mặt hàng đó. Tin tưởng những thông tin Nương đăng trên mạng và những lời Nương nói, nên chị T đã nhiều lần chuyển tiền cho Nương để mua bán hươu và các mặt hàng khác.
Sau khi nhận được tiền của chị T, Nương đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bản thân và dùng một phần tiền của chị để chuyển trả lại cho chính nạn nhân nhằm mục đích để chị này tin tưởng thỏa thuận mua bán đã thành công và tiếp tục chuyển tiền cho những lần thỏa thuận tiếp theo.
 |
| Quách Thị Nương. |
Đơn cử, lần đầu, để nạn nhân tin tưởng, Nương gọi điện cho chị T nói: "Đang có 3 cặp nhung hươu cần vốn đầu tư là 70 triệu đồng, nếu ra được phải lãi mấy chục triệu, em đầu tư cho chị, lãi chị em mình chia nhau". Chị T đồng ý và chuyển cho Nương số tiền trên.
Sau đó, Nương nói với chị T là đã bán được 3 cặp nhung hươu, lãi được 40 triệu đồng. Để nạn nhân tin tưởng vào khả năng buôn bán nhung hươu của mình, đối tượng đem trả lại cho chị T 75 triệu đồng (trong đó 70 triệu đồng tiền đầu tư và 5 triệu đồng tiền lợi nhuận).
Lần thứ 2, Nương gọi điện cho chị T thông tin: "Đang có 10 con hươu, giá 14 triệu đồng/con, đầu tư xong bán cho khách khác thì phải kiếm được tiền lãi khoảng 80 triệu đồng, em có chốt thì chuyển khoản luôn cho chị để đầu tư". Chị T đồng ý và chuyển khoản luôn cho Nương 140 triệu đồng... Sau 2 ngày, Nương nói với chị T là đã bán thành công 10 con hươu như trên và trả cho chị T 150 triệu đồng (trong đó có 10 triệu đồng là tiền lợi nhuận thu được).
Sau khi thấy nạn nhân đặt niềm tin vào các phi vụ mua bán, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 27/12/2023, Nương đã 66 lần đưa ra thông tin về các đàn hươu và các mặt hàng khác không có thật để chị T tin tưởng và chuyển cho đối tượng mua với tổng số tiền 7 tỷ đồng.
Ngoài chị T, cơ quan Công an còn làm rõ đối tượng Nương còn làm quen, lừa đảo chị Đ.T.T.H (SN 1991, trú tại huyện Nho Quan) thông qua việc thỏa thuận mua bán các hàng mặt hàng như: Sâm, nhung hươu và các loại thảo dược khác vào khoảng tháng 2/2024. Theo đó, chị H đã chuyển cho đối tượng Nương 5,7 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn tương tự, chị T.T.L (SN 1988, trú huyện Nho Quan) cũng đã bị rơi vào bẫy lừa đảo của đối tượng Nương khi thỏa thuận mua bán hươu vào khoảng tháng 7/2024 với số tiền 630 triệu đồng. Chị P.T.M (SN 1997) cũng đã đưa số tiền 200 triệu đồng cho đối tượng Nương vào tháng 9/2024.
Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, để tránh rơi vào “bẫy” của các đối tượng, người dân trước khi mang tiền đầu tư cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin nơi đang chuẩn bị tham gia đầu tư, góp vốn; cần cảnh giác, tỉnh táo trước những "bẫy" lãi suất được đưa ra và có biện pháp, cơ chế theo dõi, quản lý nguồn tiền đã đầu tư, tránh "tiền mất tật mang". Đến nay, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Nương đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của các bị hại và không có khả năng chi trả.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.
