Ngày 12/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú TP Huế, nơi ở hiện nay tại Canada) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Tang vật liên quan công an thu giữ. Ảnh: C.A. |
Quá trình điều tra xác định, ông Lý và vợ lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.
Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.
Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển nếu có đủ số tiền yêu cầu, giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.
Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng ông Lý đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của người Việt Nam đang sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt để nhận lại tiền Canada.
Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện ông Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động bà Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra.
Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.
Tin mới về khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên'
Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo "tu tập thành tiên" ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.
Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Lộ diện nhiều vật phẩm chôn dưới đất
Sau khi phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ tu tập thành tiên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai quật nhiều vật phẩm bị thổi phồng giá trị.
Nạn nhân khốn khổ bao giờ mới đòi được tiền từ Mr Pips?
Liên quan vụ lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, cơ quan công an xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc.
