Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Giả danh cảnh sát, kiểm sát viên để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Một nhóm người tự xưng là cảnh sát, kiểm sát viên điện thoại đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để xác minh, sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Người phụ nữ báo mất 1 tỷ sau cuộc điện thoại
Nhận điện thoại của một người tự xưng là cán bộ điều tra, chị T. cung cấp các thông tin cá nhân rồi được hướng dẫn cài đặt phần mềm. Chị này cho biết bị mất 1 tỷ trong tài khoản.
Người đàn ông gốc Hoa bị bắn chết trong nhà hàng ở Canada
Jian Jun Zhu, người đàn ông gốc Hoa ở Vancouver liên quan tới nghi án rửa tiền khoảng 165 triệu USD mỗi năm, bị bắn hạ khi đang dùng bữa trong một nhà hàng tại Canada.
Mỹ phá đường dây buôn lậu 6 tấn vây cá mập
Cơ quan chức năng Mỹ đã phá đường dây buôn lậu vây cá mập và các sản phẩm động vật hoang dã thông qua 2 công ty vỏ bọc ở California và Georgia.
Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở TQ
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Cyprus - thiên đường lừa đảo của mafia công nghệ
Quốc đảo nằm ở vùng Địa Trung Hải là nơi rất nhiều công ty tiền mã hóa, quyền nhị phân hay đầu tư Forex đặt trụ sở.
Ronaldinho hoảng loạn khi anh trai nhập viện lúc bị quản thúc
Roberto Assis, anh trai của Ronaldinho, nhập viện khẩn cấp vì tăng huyết áp trong lúc bị quản thúc tại Paraguay.
Phụ huynh Mỹ nhận tội chi 250.000 USD mua suất vào đại học cho con
Cặp vợ chồng thừa nhận đã đưa hối lộ để con gái được nhận vào ĐH Nam California. Đây là hai trong số những bị cáo tham gia đường dây mua điểm từng gây chấn động tại Mỹ.
Người đàn ông mất 120 triệu sau cú điện thoại lừa đảo
Nhận được điện thoại thông báo mình có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, ông A. chuyển hết tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo.
Người đàn ông suýt chết vì ăn cua mặt quỷ
Sau khi ăn hai càng cua lạ, anh Mua bị tê đầu lưỡi rồi hôn mê sâu nên Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chuyển nạn nhân vào đất liền cấp cứu.
Hoa đán TVB bị tố lừa đảo ngay trước trụ sở đài
Dương Tú Huệ và người thân trong nhà mới đây bị tố lừa đảo, rửa tiền. Một nhóm người bị hại đã đến trụ sở TVB giăng băng rôn, phát tờ rơi khiến dư luận xôn xao.
Muốn 'hợp tác điều tra', một phụ nữ mất 600 triệu
Sau khi nhận điện thoại, người phụ nữ 38 tuổi đã chuyển gần 600 triệu đồng cho những "điều tra viên", "viện trưởng" tự xưng.
Ronaldinho rạng rỡ khi kết nối với ban nhạc Brazil
Trong khi thực hiện việc quản thúc tại Paraguay, cựu cầu thủ bóng đá Brazil bất ngờ xuất hiện trên sóng trực tiếp ở buổi trình diễn của ban nhạc Grupo Revelacao.
Ronaldinho đòi chơi bóng khi bị quản thúc tại khách sạn
Cựu danh thủ Brazil được thiết kế một căn phòng đặc biệt để anh có thể chơi bóng, nhằm giảm bớt sự nhàm chán khi bị quản thúc tại khách sạn 4 sao ở Asuncion, Paraguay.
Công an vạch mặt chiêu trò hù dọa, lừa đảo
Gọi điện thoại tự xưng là công an hay người của viện kiểm sát để dọa dẫm, lừa đảo tiền tỷ là một chiêu không mới của tội phạm song nhiều người vẫn mắc bẫy, trong đó có cả cán bộ.
Ronaldinho hưởng đặc quyền tại khách sạn 4 sao
Ronaldinho và anh trai ở phòng sang trọng nhất tại khách sạn Palmaroga sau khi được tòa án Paraguay cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1,6 triệu USD.
'Ronaldinho không ổn chút nào'
Cựu trung phong tuyển Paraguay Nelson Cuevas tiết lộ Ronaldinho đang suy sụp sau khi bị giam giữ tại nhà tù ở Asuncion hơn 3 tuần.
Rivaldo: ‘Ronaldinho tổn hại danh tiếng khi ngồi tù’
Huyền thoại Rivaldo cho biết chưa thể liên lạc với Ronaldinho kể từ khi đàn em bị bắt ở Paraguay vì tội dùng hộ chiếu giả.