Hồ sơ Pandora tiết lộ những thiên đường trốn thuế ở Mỹ
Nhờ luật bí mật tài chính, các bang của Mỹ như South Dakota đang trở thành "điểm đến" mới cho giới siêu giàu nước ngoài và thậm chí cả tội phạm tài chính để cất giấu tài sản.
Chuyện gây náo loạn lễ trao giải và sự thật về Triệu Vy
Phóng viên An Ninh cho biết Triệu Vy là người kiêu ngạo. Cô từng làm loạn ở hậu trường Kim kê Bách hoa năm 2015 vì không được công nhận tài năng.
Tài sản tỷ USD và sai phạm dồn dập của vợ chồng Triệu Vy
Triệu Vy chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về những ồn ào đang xảy ra với cô. Nhiều suy đoán về nơi ở và cả những sai phạm của nữ diễn viên đã được đăng tải.
Triệu Vy rời Trung Quốc bằng máy bay riêng
Nữ diễn viên rời Trung Quốc để tránh các chế tài của cơ quan quản lý. Đây cũng là cách giúp cô bảo toàn tài sản.
Từ MC khiến Cristiano Ronaldo bỏ về đến kẻ bị đuổi khỏi showbiz
Cao Hiểu Tùng vướng cáo buộc tham gia vào đường dây rửa tiền của công ty Alibaba Picture cùng Triệu Vy. QQ cho biết MC này đã bị bắt giữ.
'Phong sát' là gì
Trong thời gian qua, công chúng chứng kiến các cuộc "phong sát" liên tiếp ở làng giải trí Hoa ngữ, cho thấy mặt tối của những ngôi sao, thần tượng nước này.
Ngô Diệc Phàm khai Triệu Vy và 46 nghệ sĩ liên quan vụ án
Theo Nam Đô, nam ca sĩ bị cảnh sát quận Triều Dương đề nghị truy tố với mức án tử hình.
Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum
Một người có biệt danh "Superman" bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.
Người phụ nữ báo mất 620 triệu sau cuộc điện thoại
Người phụ nữ trình báo sau khi đăng nhập tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của người tự xưng trung úy công an, tài khoản nhà băng của bà bị rút hơn 600 triệu.
Người trẻ ở Anh bị dụ dỗ tham gia rửa tiền trên mạng
Với tâm lý nôn nóng muốn có tiền nhanh, nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Anh đang tham gia hành vi phạm pháp khi trở thành trung gian rửa tiền cho các đối tượng xấu.
Người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa 5 tỷ đồng
Nhóm lừa đảo tự xưng là công an, yêu cầu người phụ nữ chuyển khoản 5 tỷ đồng để chứng minh không liên quan vụ án hình sự.
Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Giả danh cảnh sát, kiểm sát viên để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Một nhóm người tự xưng là cảnh sát, kiểm sát viên điện thoại đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để xác minh, sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Người phụ nữ báo mất 1 tỷ sau cuộc điện thoại
Nhận điện thoại của một người tự xưng là cán bộ điều tra, chị T. cung cấp các thông tin cá nhân rồi được hướng dẫn cài đặt phần mềm. Chị này cho biết bị mất 1 tỷ trong tài khoản.
Người đàn ông gốc Hoa bị bắn chết trong nhà hàng ở Canada
Jian Jun Zhu, người đàn ông gốc Hoa ở Vancouver liên quan tới nghi án rửa tiền khoảng 165 triệu USD mỗi năm, bị bắn hạ khi đang dùng bữa trong một nhà hàng tại Canada.
Mỹ phá đường dây buôn lậu 6 tấn vây cá mập
Cơ quan chức năng Mỹ đã phá đường dây buôn lậu vây cá mập và các sản phẩm động vật hoang dã thông qua 2 công ty vỏ bọc ở California và Georgia.
Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở TQ
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Cyprus - thiên đường lừa đảo của mafia công nghệ
Quốc đảo nằm ở vùng Địa Trung Hải là nơi rất nhiều công ty tiền mã hóa, quyền nhị phân hay đầu tư Forex đặt trụ sở.
Ronaldinho hoảng loạn khi anh trai nhập viện lúc bị quản thúc
Roberto Assis, anh trai của Ronaldinho, nhập viện khẩn cấp vì tăng huyết áp trong lúc bị quản thúc tại Paraguay.