Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty vàng Việt Nam Trần Như My
Trần Như My cùng Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
48 kết quả phù hợp
Trần Như My cùng Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc, khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ...
Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai...
Khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối, Công an Hưng Yên tạm giữ hơn 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu cùng nhiều tang vật để sản xuất hàng giả.
14 cựu cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng và giám đốc, phó giám đốc, kế toán doanh nghiệp hầu tòa do nhận hối lộ, buôn lậu.
Từ 2024 đến nay, Nguyễn Văn Khánh cùng đồng bọn mua 98.000 cây Dó bầu từ Trung Quốc nhập lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam với trị giá trên 7,8 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thu giữ 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả, gồm nhiều loại như: Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương Đường Huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo...
Phòng CSKT Công an Thanh Hóa triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam do Lê Minh Hưng (SN 1988, trú tại Bắc Giang), Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại Quảng...
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam -...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Vàng bạc Phú Quý và đơn vị liên quan.
Tối 28/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin về các chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu hàng tấn vàng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam.
Nguyễn Thu Nhiễu, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, bị bắt để điều tra về hành vi "nhận hối lộ", liên quan đến vụ án "buôn lậu", "trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.
6.150 kg vàng miếng được nhóm 24 đối tượng tuồn qua biên giới rồi phân phối khắp nơi trong nước tiêu thụ, cơ quan chức năng cho rằng một số đơn vị an ninh hàng không có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố nhiều chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, nhân viên doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, bán trái phép, buôn lậu đất hiếm.
Cơ quan công an phối hợp với lực lượng Hải quan Thanh Hóa phát hiện nhiều ôtô mang BKS Lào có dấu hiệu mua bán xe tạm nhập - tái xuất của nước ngoài không đúng quy định.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn vàng, ngoại tệ của các đối tượng có liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.
Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý - bị khởi tố do liên quan đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.
Hoàng Duy Tiến đã thành lập 47 công ty, móc nối nhập lậu 1.280 container máy móc cũ có tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Cựu cán bộ Phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Hoàng Duy Tiến bị cáo buộc thành lập 47 công ty để nhập lậu máy móc cũ trị giá hơn 217 tỷ đồng.