Ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thu (50 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, trụ sở tại TP Long Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố, tạm giam về tội này còn có ông Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).
 |
| Ông Ngô Văn Thu nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm. |
Liên quan vụ án, ông Lưu Bách Thảo (58 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An) cũng bị Công an An Giang khởi tố, ra lệnh tắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triển khai các thủ tục tố tụng, bị can đã xuất cảnh đi nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến 2014, lãnh đạo Công ty cổ phần Việt An đã cùng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang. Việc này xảy ra có sự giúp sức của các ông Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc.
Hành vi của ông Tuyên và ông Phúc là xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho những công ty trên vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng.
 |
| Từ trái qua là Lưu Bá Phúc, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu và Nguyễn Viết Tuyên. Ảnh: Tiến Tầm. |
Cuối tháng 5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau quá trình điều tra, đến nay, cảnh sát đã bắt tạm giam một số bị can. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của những người khác.
