07:00 28/9/2025
07:00
28/9/2025
0
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
08:50 7/6/2025
08:50
7/6/2025
0
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
13:41 22/4/2025
13:41
22/4/2025
0
Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến "xxx88" với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
14:41 16/3/2025
14:41
16/3/2025
0
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
06:00 24/1/2025
06:00
24/1/2025
0
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
13:00 13/12/2022
13:00
13/12/2022
0
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 63 người với tội danh rửa tiền. Theo tính toán của cơ quan chức năng, 12 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,7 tỷ USD, đã bị rửa thông qua tiền mã hóa.
20:20 10/12/2022
20:20
10/12/2022
0
Nhóm người Trung Quốc bị cáo buộc nằm trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng cách chiếm đoạt lòng tin của các nạn nhân, rồi dụ dỗ đầu tư ngoại hối, tiền điện tử.
11:26 28/8/2022
11:26
28/8/2022
0
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
19:53 31/7/2021
19:53
31/7/2021
0
Một con rùa biển hai đầu được tìm thấy trên bãi biển ở bang South Carolina, Mỹ bởi nhóm tình nguyện viên của công viên Edisto Beach State.
08:08 24/12/2020
08:08
24/12/2020
0
Con bạc thường nạp tiền thông qua một "nền tảng chạy điểm" được ngụy trang thành các giao dịch mua sắm trực tuyến hợp pháp, hoặc thông qua việc nạp tiền cho SIM điện thoại.
05:46 25/11/2020
05:46
25/11/2020
0
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, trở về Hong Kong vì không muốn “chết ở châu Âu” sau khi chữa trị Covid-19.
18:20 23/11/2020
18:20
23/11/2020
0
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, bị bắt giữ ngày 22/11 ngay khi đáp chuyến bay về Hong Kong sau 2 năm trốn chạy.
18:44 26/2/2020
18:44
26/2/2020
0
Hai gã khổng lồ thành Madrid và nhiều CLB khác của Tây Ban Nha bị tố làm ăn phi pháp với những nhà môi giới bóng đá, nhằm trục lợi qua các phi vụ chuyển nhượng.
11:27 14/2/2020
11:27
14/2/2020
0
3 cảnh sát bị giết và 2 người khác bị thương trong cuộc tấn công của băng đảng tội phạm để giải cứu thủ lĩnh MS-13 đang được đưa đến phiên tòa xét xử ở Honduras.
21:18 30/8/2018
21:18
30/8/2018
0
Cơ quan chống tham nhũng Malaysia đang điều tra 8 cựu điệp viên vì nghi ngờ nhóm này có liên quan tới bê bối tham nhũng tại quỹ 1MDB của cựu thủ tướng Najib Razak.
07:56 28/7/2018
07:56
28/7/2018
0
Ở Bình Dương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cách thức gọi điện thoại giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu nộp tiền gây bất an cho người dân.
14:30 18/3/2018
14:30
18/3/2018
0
Để trốn sự truy bắt của cảnh sát, nhóm chở gỗ lậu đã nhấn chìm hàng chục cây gỗ xuống sông Thu Bồn nhằm phi tang.
06:29 13/3/2018
06:29
13/3/2018
0
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
05:38 29/7/2016
05:38
29/7/2016
0
Người dân thành Nam đổ xô đi mua đèn pin, xăng chạy máy nổ nhưng không đủ để thắp sáng khi điện lưới bị cắt vì ảnh hưởng của bão Mirinae quét qua rạng sáng 28/7.
16:49 28/6/2016
16:49
28/6/2016
0
MC Minh Hà và diễn viên Chí Nhân tiếp tục vào vai 2 nhân vật gặp nhiều sóng gió tình cảm trong phim truyền hình "Lựa chọn cuối cùng".