Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98?
Trong quá trình điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, cơ quan chức năng phát hiện 80 sổ đỏ, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong két sắt của Ngân 98. Dư luận đặt câu hỏi khối tài...
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Bắt nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 1.000 tỷ
Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến "xxx88" với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Vụ rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng: Chân tướng những kẻ chủ mưu
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Bắt giữ băng nhóm rửa 1,7 tỷ USD bằng tiền mã hóa
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 63 người với tội danh rửa tiền. Theo tính toán của cơ quan chức năng, 12 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,7 tỷ USD, đã bị rửa thông qua tiền mã hóa.
Bốn người Trung Quốc ở Australia lừa đảo 100 triệu USD qua mạng
Nhóm người Trung Quốc bị cáo buộc nằm trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng cách chiếm đoạt lòng tin của các nạn nhân, rồi dụ dỗ đầu tư ngoại hối, tiền điện tử.
Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
Phát hiện rùa con hai đầu nở trên bãi biển ở Mỹ
Một con rùa biển hai đầu được tìm thấy trên bãi biển ở bang South Carolina, Mỹ bởi nhóm tình nguyện viên của công viên Edisto Beach State.
Các sòng bài trực tuyến đã rửa 150 tỷ USD từ Trung Quốc như thế nào?
Con bạc thường nạp tiền thông qua một "nền tảng chạy điểm" được ngụy trang thành các giao dịch mua sắm trực tuyến hợp pháp, hoặc thông qua việc nạp tiền cho SIM điện thoại.
Vì sao cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng trở về?
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, trở về Hong Kong vì không muốn “chết ở châu Âu” sau khi chữa trị Covid-19.
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng bị bắt
Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng Kwok Wing-hung, có biệt danh “Cậu bé Thượng Hải”, bị bắt giữ ngày 22/11 ngay khi đáp chuyến bay về Hong Kong sau 2 năm trốn chạy.
Real và Atletico dính nghi vấn rửa tiền
Hai gã khổng lồ thành Madrid và nhiều CLB khác của Tây Ban Nha bị tố làm ăn phi pháp với những nhà môi giới bóng đá, nhằm trục lợi qua các phi vụ chuyển nhượng.
Băng đảng bắn chết cảnh sát, giải thoát thủ lĩnh 'kịch tính như phim'
3 cảnh sát bị giết và 2 người khác bị thương trong cuộc tấn công của băng đảng tội phạm để giải cứu thủ lĩnh MS-13 đang được đưa đến phiên tòa xét xử ở Honduras.
8 cựu điệp viên Malaysia bị bắt vì nghi tham nhũng 12 triệu USD
Cơ quan chống tham nhũng Malaysia đang điều tra 8 cựu điệp viên vì nghi ngờ nhóm này có liên quan tới bê bối tham nhũng tại quỹ 1MDB của cựu thủ tướng Najib Razak.
'Sập bẫy' hàng tỷ đồng vì lệnh tạm giam giả
Ở Bình Dương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cách thức gọi điện thoại giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu nộp tiền gây bất an cho người dân.
Nhấn chìm hàng chục cây gỗ xuống sông để trốn cảnh sát
Để trốn sự truy bắt của cảnh sát, nhóm chở gỗ lậu đã nhấn chìm hàng chục cây gỗ xuống sông Thu Bồn nhằm phi tang.
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
Người dân thành Nam đổ xô đi mua đèn pin, xăng chạy máy nổ nhưng không đủ để thắp sáng khi điện lưới bị cắt vì ảnh hưởng của bão Mirinae quét qua rạng sáng 28/7.