Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai gian, ông Lê Duy Thành khắc phục vượt mức

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương. Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai gian dối

Quá trình lấy lời khai, Cơ quan CSĐT xác định bà Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, khai gian dối về số tiền đã nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu.

Cụ thể, kết luận điều tra nêu, cuối năm 2016, Nguyễn Văn Hậu gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan để nhờ can thiệp giúp đỡ một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại phòng làm việc của bà Lan, hai bên đã trao đổi về một số dự án trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, quá hạn thực hiện, trong diện thu hồi, trong đó có dự án Chợ đầu mối huyện Vĩnh Tường (do Công ty Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư) và thỏa thuận, thống nhất việc Hậu sẽ mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để được tiếp tục triển khai dự án.

Sau đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã trao đổi với một số lãnh đạo UBND tỉnh để tạo điều kiện cho Hậu "Pháo" được tiếp tục thực hiện dự án này. Sau khi được tạo điều kiện, Hậu khai đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho bà Lan với tổng số tiền 30 tỷ đồng và 1 triệu USD.Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan khai chỉ nhận tổng 10 tỷ đồng và 500.000 USD từ Hậu.

Cụ thể, theo lời khai của bà Lan, lần thứ nhất vào giữa năm 2017, Hậu hẹn gặp bà Lan tại phòng làm việc của bà Lan và nói "em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho công ty của em thực hiện dự án tại tỉnh nhà, em có chút quà cảm ơn chị, em gửi anh Quang (là Đỗ Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc) nhé". Khi Hậu "Pháo" về, Đỗ Ngọc Quang chuyển lại cho bà Lan một valy bên trong có 5 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh.

Tuy nhiên, lời khai của Hậu "Pháo" lại cho rằng Hậu đã đưa cho bà Lan 20 tỷ đồng.

Lần thứ hai khoảng tháng 3/2021, bà Lan khai rằng Hậu "Pháo" có đến nhà riêng của bà Lan, xách theo túi quà và nói "em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và Công ty Phúc Sơn rất may mắn được chị và lãnh đạo tỉnh giúp đỡ, em hứa sẽ cố gắng vì sự phát triển của tỉnh". Khi Hậu "Pháo" về, bà Lan mở túi quà thấy có 1 chai rượu, 1 hộp bánh và số tiền 500.000 USD.

Khác với lời khai trên của bà Lan, Hậu khai lần thứ 2 đã đưa cho bà Lan 1 triệu USD.

Lần thứ ba vào đầu năm 2022, bà Lan khai Hậu "Pháo" liên hệ, trao đổi "năm mới em có chút quà thăm chị vì đợt Tết em bận quá chưa đến chị được". Sau đó, Hậu đến nhà riêng của bà Lan, xách theo túi quà có thực phẩm chức năng và 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lần thứ 3 Hậu khai đưa cho lan 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã lấy lời khai để làm rõ mâu thuẫn trên.

Theo kết luận, Nguyễn Thị Hằng là Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính, phụ trách các khoản thu, chi của Tập đoàn Phúc Sơn. Khi Hậu cần tiền, Hằng sẽ chi tiền, ghi chép lại và giao kế toán, thư ký của Hằng nhập vào máy tính để theo dõi.

Khoảng giữa năm 2017, theo chỉ đạo của Hậu, Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng, gồm 20 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, đựng vào một vali và đưa cho Hậu.

Cơ quan điều tra xác nhận lời khai này phù hợp với lời khai của Hậu về việc đưa bà Lan 20 tỷ đồng vào tháng 6/2017.

Tiếp đó, mỗi khi cần tiền USD, Hằng cùng lái xe của Hằng là Lê Xuân Tuấn đến khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) để mua USD, có lần mua 1 triệu USD, có lần mua 500.000 USD.

Nữ bị can này khai khi Hậu cần 500.000 USD thì cho vào một túi nylon màu đen, 1 triệu USD thì cho vào 2 túi và giao cho Tuấn mang đến cho Hậu, hoặc Hậu sẽ nhờ Chính (lái xe của Hậu) đến nhận.

Hậu sử dụng tiền trên làm gì, Hằng khai không biết. Nhưng trong dữ liệu máy tính của Hằng có ghi nhận việc Hậu yêu cầu Hằng chuẩn bị 1 triệu USD vào ngày 19/3/2021.

Khi đó, Hằng lấy 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, rồi đến tiệm vàng ở Cầu Giấy để mua 1 triệu USD. Hằng xếp tiền vào 2 túi nylon và giao Tuấn chuyển cho Hậu.

Trong máy tính, kế toán của Tập đoàn Phúc Sơn nhập nội dung: "Ngày 19/3/2021, chi đưa Sếp (đổi 1 triệu USD x 23,980)".

Cơ quan điều tra xác định lời khai và nội dung này phù hợp với khai nhận của Hậu "Pháo" về việc đưa 1 triệu USD cho bà Lan ngày 19/3/2021.

Cơ quan điều tra đã lấy thêm lời khai của những người có liên quan là Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn.

Qua đó, xác định lời khai của Hạnh phù hợp với lời khai Nguyễn Thị Hằng nêu trên. Hạnh xác nhận nội dung chi cho Sếp được Hạnh nhập trên dữ liệu máy tính là chi cho Nguyễn Văn Hậu.

Theo kết luận điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 1 triệu USD và 25 tỷ đồng của Hậu "Pháo".

Ông Lê Duy Thành nộp vượt số tiền thực nhận

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã 4 lần đưa cho ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) tổng số tiền 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Cụ thể, lần thứ nhất vào cuối năm 2020, Hậu đến gặp ông Thành tại phòng làm việc ở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ ông Thành cho điều chỉnh quy hoạch tại dự án Chợ đầu mối theo hướng cho bãi đỗ xe vào sâu phía trong để lấy vị trí khu đất này làm Shophouse để bán, giảm diện tích các kiot từ hàng nghìn m2 xuống còn từ 300 m2 đến 500 m2.

Ông Lê Duy Thành đồng ý và nói với Hậu "để anh sẽ chỉ đạo". Quá trình trao đổi, ông Thành nói với Hậu "Pháo" về việc bản thân đang muốn mua mấy lô đất mặt đường dự án và nhờ Hậu bán hộ luôn.

Hiểu rằng ông Thành muốn nhận tiền mặt tương đương giá trị các lô đất nên giữa tháng 3/2021, Hậu đã giao chị gái chuẩn bị 1 triệu USD. Sáng ngày 15/3/2021, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn liên lạc với ông Thành để hẹn gặp, mang 800.000 USD đến phòng làm việc đưa cho ông Thành.

Lần thứ hai: Vào tháng 3/2021, Hậu "Pháo" chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 500.000 USD, giao cho Lê Xuân Tuấn (lái xe của Hằng) mang đến nhà riêng đưa cho Hậu. Hậu bảo Chính (lái xe riêng của Hậu) chuyển tiền vào xe ô tô và chở Hậu đến nhà ông Thành.

Lần thứ ba: Vào tháng 3/2023, Hậu gọi điện qua Viber hẹn gặp ông Lê Duy Thành tại nhà riêng của ông Thành. Hậu đã tự chuẩn bị 10 tỷ đồng, giao cho lái xe chuyển vào xe và đưa Hậu đến nhà riêng của ông Thành.

Liên quan đến vụ án, CQĐT thu giữ khối tài sản khổng lồ. Trong giai đoạn điều tra, các bị can đã nộp hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD để khắc phục hậu quả.

Trong đó, bị can Lê Duy Thành tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả (tổng số tiền đã nộp và thu giữ là 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, lớn hơn số tiền nhận hối lộ 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD).