Chiều 10/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
"Bị cáo cũng bỏ gần 7 tỷ đồng mua đất của Alibaba"
Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty 108) có hành vi giúp Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty 108, đứng tên ký quyền sử dụng đất nông nghiệp, ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty 108 làm chủ đầu tư dự án, ký hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba về bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách.
Ngoài ra, bị cáo Pháp giúp Nguyễn Thái Luyện lập 2 dự án không có thật trên đất nông nghiệp là Alibaba Bàu Cạn Riverside và Phú Mỹ Central City 3. Trong đó, dự án Bàu Cạn Riverside có 962 khách hàng tố bị chiếm đoạt 288 tỷ đồng.
 |
| Nhiều bị cáo khai bỏ tiền mua dự án của Alibaba. Ảnh: Duy Hiệu. |
Tại tòa, Pháp cho rằng mình chỉ là người được Luyện chỉ đạo ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng mua bán đất. "Thời điểm đó, bị cáo nghĩ mình làm đúng pháp luật nên mới ký", bị cáo nói.
Bị cáo Pháp cho rằng sở dĩ dự án này có lượng khách hàng và số tiền thu được nhiều như vậy là vì tất cả bộ phận kinh doanh của Alibaba đều bán dự án này với giá rẻ hơn so với các dự án khác mà Alibaba thực hiện.
Cũng theo bị cáo Pháp, công ty có hợp đồng quyền chọn, thu mua lại từ 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Dự án này triển khai từ tháng 3/2019 thì đến tháng 9/2019, vụ Alibaba bị khởi tố, nên phần lớn khách hàng chưa đến thời hạn nhận lại quyền chọn.
"Dự án này còn có chính sách bán ưu đãi cho nhân viên, chỉ cần đặt trước 30%, sau đó trả góp một triệu đồng/tháng. Do đó nhiều nhân viên của công ty đã đầu tư vào dự án này", Pháp trình bày và cho rằng không nhớ rõ đã mua bao nhiêu thửa đất trong những dự án của Công ty Alibaba, bị cáo chỉ nhớ số tiền là gần 7 tỷ đồng.
Bị cáo này còn cho biết trong số tiền đã đầu tư vào các dự án của Công ty Alibaba có hơn 2 tỷ đồng do vợ Pháp đứng tên trên các hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiền này là tiền gia đình vợ của bị cáo, trong đó có 1,2 tỷ đồng do người quen góp vốn, số tiền còn lại là tiền bị cáo cầm cố căn nhà duy nhất của cha mẹ để đầu tư vào công ty.
Bị cáo Pháp đề nghị HĐXX đưa bị cáo, vợ và những người thân vào danh sách bị hại và giải quyết bồi thường cho mình.
"Đến khi bị bắt bị cáo mới biết trụ sở công ty ở đâu"
Tương tự, bị cáo Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty Sunny Land) khai Hiến làm giám đốc và đại diện theo pháp luật, nhưng thực chất bị cáo chỉ là nhân viên. Doanh nghiệp đều do Nguyễn Thái Luyện thành lập, điều hành mọi hoạt động.
 |
| Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu. |
Theo Vi Thị Hiến, bị cáo vào làm nhân viên kinh doanh tại Công ty Alibaba từ năm 2017. Đến năm 2019, khi Công ty Sunny Land được thành lập, bị cáo được Luyện nhờ đứng tên đại diện pháp luật cho công ty. Ngoài những lúc được nhờ ký giấy tờ, công việc chính của bị cáo này vẫn là nhân viên bán hàng.
"Khi nhân viên phòng pháp lý đưa cho bị cáo giấy, thì bị cáo ký chứ không được đọc nội dung trong đó. Bị cáo không quản lý hoạt động của công ty, không được trả lương hay hưởng lợi từ việc đứng tên đại diện công ty, thậm chí đến khi bị bắt và làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết trụ sở công ty mà mình làm giám đốc ở đâu", bị cáo này trình bày.
Cáo trạng thể hiện năm 2016 Luyện thành lập Công ty CP địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Luyện còn thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.
Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
