Ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH MTV tài chính Prudential Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, 3 năm trước, Prudential triển khai gói cho vay tiêu dùng cá nhân không cần tài sản thế chấp. Khách hàng được vay là cán bộ viên chức, công nhân làm trong các khu công nghiệp, có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng thanh toán.
Về thủ tục vay, khách hàng phải có CMND, sổ hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú KT3, hợp đồng lao động hay quyết định bổ nhiệm, bản sao kê tài khoản nhận lương qua ngân hàng trong 3 tháng gần nhất.
Từ tháng 9-12/2014, sau khi thẩm định, kiểm tra, phỏng vấn theo các bước, Prudential đã ký nhiều hợp đồng cho vay chi dùng cá nhân không cần tài sản thế chấp lãi suất 32%/năm, thời gian vay 48 tháng với phương thức thanh toán trả vốn và lãi theo từng tháng.
Lợi dụng chương trình trên một số khách hàng đã sử dụng hồ sơ giả để làm thủ tục vay 265 triệu đồng. Sau khi được giải ngân những người này đã chiếm đoạt và bỏ trốn.
Cơ quan điều tra xác định những khách hàng làm hồ sơ giả vay tiền và bỏ trốn gồm: Nguyễn Bình An (30 tuổi, ở Quảng Trị), Nguyễn Văn Bình (24 tuổi, ở Thanh Hóa), Đỗ Minh Hiếu (29 tuổi, ở Cần Thơ).
Nhà chức trách kêu gọi, những người trên đến Đội 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM) trình diện, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
