VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thuyết (38 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điểm a, Khoản 4 của Điều 139 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.
Theo cơ quan tố tụng, do thua lỗ trong việc làm ăn nên Thuyết đã vay của nhiều người và ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - chi nhánh Hà Thành gần 37 tỷ đồng cùng hơn 242 cây vàng. Trước áp lực trả nợ quá lớn, Thuyết nảy sinh ý đồ phạm tội.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Thuyết quen ông Nguyễn Trung Minh và bà Nguyễn Thị Hằng, là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tháng 6/2014, biết ông Minh đang cần bán số lượng vàng lớn, Thuyết rắp tâm chiếm đoạt tiền của đối tác.
Chủ hiệu vàng Minh Ngọc thỏa thuận sẽ mua của ông Minh, bà Hằng 50 kg vàng nguyên liệu 9999, tương đương hơn 1.300 cây với số tiền hơn 43 tỷ đồng. Hai bên thống nhất việc giao dịch sẽ được tiến hành ngày 13/6/2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc ở TP Việt Trì.
 |
| Nguyễn Văn Thuyết thời điểm bị bắt. |
Tuy nhiên, ngày 13/6/2014, lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu ông Minh chuyển địa điểm giao dịch về hiệu vàng Minh Ngọc ở phố Hàng Bạc. Sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Minh 2 tỷ đồng. Ngay trong ngày, Thuyết chỉ đạo 2 nhân viên mang toàn bộ 50 kg vàng đi bán, thu được hơn 43 tỷ đồng. Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 cây vàng SJC và trả nợ, với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thuyết sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.
Căn cứ đơn tố cáo của người bị hại và tài liệu điều tra, ngày 10/9/2014, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh tạm giam đối Thuyết để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho đến khi bị bắt, Thuyết còn nợ ông Minh gần 20 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, chủ hiệu vàng Minh Ngọc còn nợ của ngân hàng và nhiều cá nhân số tiền gần 20 tỷ đồng và hơn 211 cây vàng.
* Tên bị hại đã được thay đổi.
