Công an Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Thanh Tuấn); vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (51 tuổi), Đỗ Thị Ngọc (49 tuổi, chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn, ở huyện Chương Mỹ), để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Nhà chức trách cáo buộc, những người này đã tự ý phát hành số tiến kiệm, huy động hơn 90 tỷ đồng của trên 400 khách.
Trước đó, cuối tháng 8, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét, niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn. Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này, cảnh sát phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hiệu vàng Ngọc Toàn.
 |
| Tiệm vàng Thanh Tuấn bị công an khám xét, niêm phong. Ảnh: Pháp luật Việt Nam. |
Theo cơ quan điều tra, 2 doanh nghiệp trên huy động tiền gửi của người dân từ năm 2009 - 2011, phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng chào mời lãi suất cao hơn từ 2,5 - 3%/tháng.
Những người bị điều tra khai, họ dùng tiền khách gửi để kinh doanh bất động sản, cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trước khi huy động vốn, chủ doanh nghiệp còn tìm cách đánh bóng tên tuổi của mình để tạo lòng tin với các bị hại. Hiệu vàng Thanh Tuấn treo các bức ảnh vợ chồng chủ doanh nghiệp chụp chung với các vị lãnh đạo, làm nhiều người dân đặt niềm tin. Doanh nghiệp này từng được vinh danh làm ăn tiêu biểu tại địa phương.
Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Hà Nội) cho biết, 2 doanh nghiệp vàng bạc Ngọc Toàn và Thanh Tuấn không được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Việc họ tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật.
Hành vi tự phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn như trên được ghi nhận lần đầu tại Hà Nội.
