Sáng 27/4, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) và 7 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX dự kiến làm việc trong 3 ngày.
Hai bị cáo đang thụ án gồm Hà Văn Thắm (tù chung thân) và Lê Thị Thu Thủy (4 năm tù, cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank) được 2 xe đặc chủng đưa đến tòa.
6 bị cáo còn lại được tại ngoại. Họ gồm: Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối kế toán Oceanbank), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc Khối kế toán), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ nhà băng), Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR của ngân hàng), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR) và Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương).
 |
| Bị cáo Hà Văn Thắm đến tòa sáng 27/4. Ảnh: Hoàng Lam. |
Công bố cáo trạng tại tòa, đại diện VKSND Hà Nội cáo buộc sau khi thực hiện chính sách chi tiền lãi ngoài cho khách hàng, nhà băng không còn nguồn tiền để hoàn ứng nên bị can Lê Thị Thu Thủy báo cáo Hà Văn Thắm.
Bị can Thắm sau đó chỉ đạo Thủy cùng các lãnh đạo bộ phận khác ký kết và hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác. Quá trình thực hiện, các bị can đã hạch toán kế toán qua các tài khoản của đối tác, thanh toán nhiều khoản chi phí nhưng không có hóa đơn.
Sau khi nhận tiền thanh toán từ Oceanbank, các đối tác đã chuyển trả lại cho nhà băng hơn 84 tỷ để hoàn ứng chi lãi ngoài, tiền phục vụ đối ngoại, truyền thông.
VKSND Tối cao cáo buộc hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của 8 bị can khiến Oceanbank phải hạch toán kế toán số tiền ảo, từ đó gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỷ.
 |
| Bị cáo Lê Thị Thu Thủy. Ảnh: Hoàng Lam. |
Hà Văn Thắm được xác định là người ra chủ trương, phân công, chỉ đạo việc phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 106 tỷ. Nhưng bị can này đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ở giai đoạn 1 đại án Oceanbank khi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ.
Do đó trong vụ án lần này, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 41 tỷ hậu quả thiệt hại cho nhà băng.
Trong đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm về các tội Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
