Siết vòng vây rửa tiền qua tài sản mã hoá
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
1.119 kết quả phù hợp
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
Sau khi thuê xe tự lái, Tuấn lên mạng để đặt làm giả giấy tờ đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc online và tiêu xài cá nhân.
Đối tượng giả danh công an, yêu cầu nữ sinh D.N dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân, Thân nảy sinh ý định xấu, ép N. đi nhậu cùng để “tha lỗi”, ép nạn nhân uống...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.
Tuyển Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện đội tuyển Malaysia lên FIFA.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, việc cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng...
Thời gian gần đây, Vương Thanh Hà gần như biến mất, thay vì đồng hành bên Lý Long Cơ trong mọi hoạt động như trước. Điều đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay.
Bóng đá Malaysia đang đứng giữa ngã ba đường. Sau phán quyết phơi bày vụ làm giả giấy tờ cầu thủ, "Harimau Malaya" bước vào trận gặp Lào không chỉ để tìm điểm số, mà để tìm lại niềm tin đã mất.
Các đơn vị truyền thông ở Anh quan tâm đến bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia trong vài tuần qua.
Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã xác minh, truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn ra nước ngoài.
Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, tiết lộ lý do đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.
FIFA căn cứ theo luật để đưa ra biện pháp trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng các cầu thủ liên quan đến bê bối nhập tịch.
Khi FIFA công bố bằng chứng thép là toàn bộ lý lịch của bảy cầu thủ nhập tịch, dư luận sốc vì FIFA có thể làm điều mà LĐBĐ Malaysia nói là “không thể thực hiện”.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định các bản khai sinh gốc của ông bà cầu thủ nhập tịch không thể truy tìm, nhưng cộng đồng mạng dễ dàng chứng minh điều ngược lại.
Cuộc tranh luận giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang trở thành tâm điểm lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á.
Giữa lúc dư luận dậy sóng vì vụ bê bối nhập tịch, các tuyển thủ Malaysia vẫn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi đặt chân tới Lào chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.
FAM khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng, bác bỏ cáo buộc gian lận giấy tờ và bảo vệ hình ảnh bóng đá Malaysia bằng mọi biện pháp pháp lý có thể.
FIFA phơi bày vụ giả mạo nhập tịch chấn động, và giờ đến lượt AFC có thể ra tay. Đây không còn là lỗi kỹ thuật - mà là sự phản bội đối với tinh thần bóng đá.
Các chuyên gia hiến kế để vận hành trung tâm giao dịch bất động sản online dự kiến thí điểm trong năm 2026.
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.