Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Thanh Hiếu (Giám đốc Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công an TP.HCM nhận đơn của 56 cá nhân tố cáo Trịnh Quốc Hưng (43 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư KingLand) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và góp vốn thuộc dự án KingLand Home City 5.
Công an xác định Công ty Kingland được thành lập tháng 8/2018, sau đó mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.000 m2 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Công ty KingLand giao cho các cổ đông hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương thì Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5.
Tháng 3/2019, Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và bổ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm giám đốc. Hiếu sau đó đưa ra thông tin gian dối là đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của 56 khách hàng với hơn 15,4 tỷ đồng, đã trả lại 1,1 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Hiếu với vai trò là Giám đốc Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương biết rõ dự án Kingland Home City 5 là không có thật nhưng vẫn bán nền đất, giúp Hưng chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Liên quan vụ án này, tháng 9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trịnh Quốc Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
