VKSND tối cao vừa chuyển kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan do Phạm Thị Xuân (42 tuổi, quê Lào Cai) và đồng bọn thực hiện đến VKSND TP Lào Cai để truy tố theo thẩm quyền.
Theo cơ quan tố tụng, cuối năm 2014, Xuân được một số người chuyên giả danh cơ quan chức năng lừa đảo qua điện thoại thuê mở tài khoản ngân hàng.
 |
| Sử dụng CMND giả, Xuân và đồng bọn lập hơn 100 tài khoản ngân hàng. Ảnh: T.L. |
Trong thời gian ngắn, người phụ nữ này cùng 9 đồng phạm đã làm giả chứng minh nhân dân để mở 100 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, nhóm của Xuân rút tiền do bị hại chuyển đến để ăn chia với những người liên quan.
Nhà chức trách xác định, kẻ thuê Xuân mở tài khoản ngân hàng là một người Trung Quốc, tên Láu Bản. Người này cấu kết với một thanh niên Việt Nam sử dụng dịch vụ điện thoại Internet (VOIP) gọi điện đến thuê bao trong nước.
Ban đầu, nhóm này tự xưng là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để khai thác thông tin của chủ thuê bao. Sau đó, chúng mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát đang điều tra vụ án ma túy, rửa tiền…
Lấy lý do chủ thuê bao liên quan đến vụ án, kẻ lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để xác minh hoặc bảo lãnh. Ngay khi bị hại chuyển khoản, Xuân và các đồng phạm sẽ rút tiền mặt rồi giao cho những người đứng sau.
Bằng thủ đoạn này, giữa năm 2015, nhóm lừa đảo qua điện thoại đã chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của 2 phụ nữ ở nội thành Hà Nội.
Căn cứ nội dung vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tách hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại trên và hành vi Sử dụng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản tại các ngân hàng điều tra xử lý.
