Sau 2 ngày xét xử, ngày 18/4, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Trương Ngọc Dũng (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) 20 năm tù, và Trương Tấn Đạt (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 15 năm tù cùng về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngoài ra tòa còn buộc Dũng trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại và buộc Đạt giao nộp số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Dũng thành lập Công ty Cổ phần thương mại - xây dựng Phúc An Thịnh (trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1). Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Đạt làm trợ lý kiêm chức Tổng giám đốc.
Sau khi thành lập công ty, để hút vốn đầu tư, Dũng đã gặp gỡ với nhiều người và giới thiệu mình là con của một vị tướng trong quân đội. Hiện anh ta đang công tác trong ngành công an và Công ty Phúc An Thịnh là đơn vị kinh tế thuộc Tổng cục An ninh – Bộ công an. Dũng còn bịa đặt mình đang sở hữu nhiều nền đất và xin được giấy phép xây dựng nhiều dự án lớn tại TP.HCM.
 |
| Hai bị cáo trước vành móng ngựa. |
Sau khi tạo được lòng tin, Dũng đặt vấn đề ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất, đầu tư dự án với nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2011, Dũng và Đạt đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc ký các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng nền đất trong dự án Khu dân cư thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2); hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất tại phường Bình An (quận 2) và liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi (phường 13, quận 3). Tổng cộng 2 người này đã lừa đảo chiếm đoạt 27,5 tỷ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp.
Đến tháng 1/2011, sau khi hợp đồng liên doanh đầu tư chợ Nguyễn Văn Trỗi hết thời hạn. Các đối tác yêu cầu Dũng giải trình và cung cấp thông tin về tiến độ dự án này. Để đối phó, Dũng bảo Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3 về việc giao đất cho một công ty khác xây dựng chợ nhằm tiếp tục kêu gọi đầu tư đồng thời giải trình về tiến độ dự án và xin gia hạn hợp đồng.
Đạt đã tham gia giúp sức cho Dũng soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên doanh, hợp đồng gia hạn… để đối phó với các nạn nhân. Trong số tiền 27,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt thì Đạt hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
