Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 18/7/2013, bà Th. gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà Th. quen biết Hải. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th. về việc anh ta muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái với cam kết, căn nhà này là của Hải, đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hải còn đưa cho bà Th. xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này.
Tin lời Hải nên bà Th. đã đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia ở địa chỉ 75, đường Nguyễn Khoái, 2 bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái. Bà Th. đã trả trước 14 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bà Th. sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
 |
| Bị cáo Hải tại phiên tòa ngày 1/12. |
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hải bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Hải bị bắt.
Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai cuối năm 2010, anh ta làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L. với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số tiền 6 tỷ đồng cho ông L. và ông L. có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang tên cho Hải.
Đến hạn, ông L. không xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì thế, ngày 30/6/2010, Hải và ông L. thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông L. và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại 75, đường Nguyễn Khoái, nên Hải không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.
Năm 2012, do cần tiền để kinh doanh, Hải đã vay của bà Th. số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Sau đó, do làm ăn thua lỗ, Hải không trả được tiền gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th. số tiền 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L. cho bà Th.
Bà Th. yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng 2 tháng sẽ làm được thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th. Đến hẹn, Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết, nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải thừa nhận biết mình bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã, nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.
Về phần mình, bà Th. khai không cho Hải vay tiền và số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà Th. trả cho Hải để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.
Cơ quan tố tụng xác định mặc dù Hải không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận, hành vi của Hải đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình mở tòa, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa với lý do, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải có đơn xin hoãn xét xử.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
