Chiều 16/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam - gọi tắt Công ty Tây Nam) và Phạm Tường Thi (36 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Nhân đã làm hồ sơ vay theo gói ưu đãi này và được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Để vay tiền, Nhân mang thuế chấp siêu thị Citimart mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá để đi vay 289 tỷ đồng từ Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, Nhân được giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63.
 |
| Giám đốc Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị công an bắt vào chiều nay. Ảnh: Công an cung cấp |
Sau khi được giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến) do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết với Công ty Tây Nam. Nhưng Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay tất cả 14 lần, hưởng lãi suất 9%/năm, thu lợi gần 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Tân Tiến cùng ông Nhân dùng hàng tỷ đồng giải ngân để mua đất, xây biệt thự, công trình, trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách… Theo cơ quan điều tra, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng. Với 259 tỷ đồng đã giải ngân cho Nhân được ngân hàng cho vay sai đối tượng, đến nay nếu tính cả vốn và lãi vay theo lãi suất thương mại thì số tiền Nhân còn nợ tiền vay và lãi lên đến hơn 359 tỷ đồng.
