Chiều 13/3, TAND TP.HCM tuyên Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 1 năm, 2 tháng, 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội Tổ chức đánh bạc. 63 bị cáo khác liên quan đến vụ án cũng bị tuyên mức án từ 9 tháng tù treo đến 3 năm tù giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng. Trang này có máy chủ đặt tại Philippines và đăng kí tại nhiều nước ở châu Á.
Tháng 12/2014, Chris (quốc tịch Singapore, sống tại Philippines) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược của người đánh bạc. Đến khi bị cơ quan công an Việt Nam bắt giữ, Leong đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thuê Nguyễn Thị Kim Cúc trực tiếp mở và thông qua bạn bè mở 18 tài khoản tại các ngân hàng để nhận tiền công 6 triệu/ tháng, những người khác nhận 1-5 triệu/ tháng. Cho đến khi bị bắt, tài khoản của Cúc đã nhận số tiền lên đến 86 tỷ đồng, hưởng lợi 86 triệu đồng.
Nguyễn Văn Nam cũng với hành vi tương tự và nhận 4,5 tỷ đồng từ người chơi bạc, hưởng lợi 52 triệu đồng.
Tính tổng những tài khoản ngân hàng trong đường dây này nhận từ người chơi bạc lên đến hơn 330 tỷ đồng.
