Ngày 15/2, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, ngày 16/12/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tự An kiểm tra một căn nhà ở đường Hùng Vương.
Tại đây, công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu và nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Nhà chức trách đưa 3 thanh niên trên về công an để làm việc.
 |
| Phạm Xuân Quang và Đỗ Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N. |
Theo thiếu tá Thái Khắc Chính, để đối phó với lực lượng chức năng, nhóm trên thống nhất số tiền vay, thời gian vay với người dân rồi tính ra số tiền lãi. Sau đó, nhóm này cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn.
Vì vậy trên giấy tờ chỉ thể hiện tổng số tiền vay chứ không thể hiện lãi suất.
Tuy nhiên, sau gần 2 tháng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm này.
Tại công an, Cường khai đầu năm 2019 từ TP Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang và Dũng vào phụ giúp đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hàng ngày.
Bước đầu Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ chỉ từ tháng 9 đến tháng 12/2019, nhóm trên đã cho 74 người dân vay 815 triệu đồng.
Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.
