Ngày 21/7, VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (55 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc, để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cường được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu.
Theo thông tin điều tra, từ ngày 23/7/2018, Cường thành lập Công ty cổ phần TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long.
Sau đó, Cường liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để mua cho Trịnh Sướng tổng cộng hơn 16 triệu lít dung môi các loại, với số tiền hơn 262,3 tỷ đồng.
 |
| Trịnh Sướng lúc bị bắt giữ. Ảnh: M.Q. |
Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Để hợp thức hoá việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do Trịnh Sướng làm giám đốc) và Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.
Tuy nhiên, hai công ty này trên thực tế không mua bán xăng dầu mà chỉ có việc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng với số tiền hơn 277,9 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/1, Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án. Trong đó, công an kết thúc điều tra 3 vụ án, đề nghị truy tố 21 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Công an đang điều tra vụ án còn lại với 11 bị can liên quan.
Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật 2.501 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỷ đồng.
