Chiều 9/3, thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân khác.
Trước đó tại buổi họp báo cuối năm 2020, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết tháng 10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận đơn của một giám đốc công ty ở Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác.
Lý do người này làm đơn tố cáo vì cho rằng nhóm người trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Đến ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Cơ quan điều tra có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị địa phương này giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố hay thế chấp) đối với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
