Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi) cùng trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
 |
| Tang vật thu giữ. |
Theo kết quả điều tra, Hải đã thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV TM - DV An Lộc An Giang, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP.HCM, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào.
Ngoài ra, Hải còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Với hành vi tương tự, Sơn mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang,...
Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp, địa chỉ ở TP.HCM để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp…thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.
Riêng Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Hải và Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.
