Chiều 8/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Hải (53 tuổi) và Trần Huy Liệu (45 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị can Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn bị can Liệu bị bắt tạm giam.
Theo cơ quan An ninh điều tra, cả hai bị can đã xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt cho vay, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Họ còn bị tình nghi có liên quan đến vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ đã khởi tố vào tháng 6/2016.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.
 |
| Giám đốc Công ty Tây Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ảnh: Minh Anh. |
Năm 2010, Chính phủ có quyết định chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Vừa trúng đấu giá siêu thị Citimart trị giá 104 tỷ đồng, Nhân mang đi thế chấp. Siêu thị này được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng. Nhân được Agribank Cần Thơ cho vay gần 290 tỷ đồng và đã được giải ngân.
Theo cơ quan An ninh điều tra, sau khi giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện dưới danh nghĩa hợp đồng: "Cung ứng thiết bị". Hợp đồng trên được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng để tổng thầu thi công cụm chế biến Nông thuỷ sản Tây Nam.
Sau đó, Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay để hưởng lãi suất. Theo cơ quan điều tra, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng…
Theo một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, khoản vay ở Agribank Cần Thơ, Nhân sử dụng không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn mà mua bất động sản và tiêu xài cá nhân nhằm chiếm đoạt.
Hợp đồng liên doanh giữa 3 công ty để tổng thầu thi công cụm chế biến Nông thuỷ sản Tây Nam, trên thực tế chứng minh chủ đầu tư là công ty Tây Nam và đơn vị thi công là Công ty Tân Tiến chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành. Đối với công ty cung cấp thiết bị, vật tư vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp thiết bị mà hai bên chỉ mới bàn bạc chưa đi đến thống nhất...
