Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank) với Công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải (Công ty VTB Thanh Hải) và một số đơn vị liên quan.
 |
| Vũ Quốc Hảo (phải) bị kết án tử hình trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ALC II, nay lại bị đề nghị truy tố trong vụ án mới. |
Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố với tội danh trên. Đáng chú ý, trong đó có 4 bị can là bị án trong vụ án Công ty ALC II gây thiệt hại hơn 531 tỉ đồng mà TAND TP.HCM đã xét xử ngày trung tuần tháng 11/2013, gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALC II (bị tuyên phạt tử hình); Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc ALC II (bị 14 năm tù); Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê ALC II (bị 14 năm tù) và Tôn Quang Việt, nguyên Phó trưởng phòng cho thuê ALC II (bị 5 năm tù).
Bốn bị can còn lại bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thị Phương Liên, giám đốc Công ty VTB Thanh Hải; Đào Văn Quảng, giám đốc Công ty CP đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng cùng Phạm Thị Thuý Bồng và Hoành Thanh Sơn, đều nguyên là Kế toán trưởng và cán bộ kinh doanh của ALC II.
Theo kết luận điều tra, vợ chồng Trần Thị Phương Liên có 2 công ty có trụ sở ở phường 8, quận 10, TP.HCM. Trong đó, công ty VTB Thanh Hải do Liên làm giám đốc; Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Thanh Hải do chồng Liên làm giám đốc. Cả hai công ty đều có ngành nghề kinh doanh liên quan đến cho thuê tàu thuỷ, vận chuyển hàng hóa đường thuỷ.
Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty ALC II ký 2 hợp đồng thuê tài chính với VTB Thanh Hại trị giá gần 84 tỷ đồng, dư nợ đến hạn phải trả gần 9 tỷ đồng song không có khả năng thanh toán. Còn công ty CP Thanh Hải ký 4 hợp đồng thuê tài chính với ALC II, dư nợ là 13,4 tỉ đồng không trả được.
Năm 2008, Công ty ALC II chuẩn bị cổ phần hóa nhưng gặp khó khăn do nhiều đơn vị thuê tài chính đang nợ xấu. Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng cho thuê tài chính xoá nợ xấu cho doanh nghiệp thuê tài chính bằng cách lập khống hồ sơ cho thuê bổ sung, sau đó lập khống hồ sơ quyết toán để giải ngân lấy tiền thu nợ cũ.
Cụ thể, các bị can đã lập khống phụ lục bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính với danh nghĩa công ty ALC II cho Công ty VTB Thanh Hải thuê bổ sung 25 tỷ đồng để sửa chữa tàu biển rồi lập khống hồ sơ quyết toán giải ngân thu hồi nợ của Công ty VTB Thanh Hải và công ty CP Thanh Hải.
Nhằm hợp thức hóa việc thu nợ khi giải ngân, Trần Thị Phương Liên đã ký phiếu chi khống 25 tỉ đồng cho Công ty đóng tàu Hải Phòng do Đào Văn Quảng làm giám đốc. Còn Quảng ký giấy uỷ quyền cho Liên nhận tiền tại Công ty ALC II và được Liên cho 8% giá trị hợp đồng (tương đương 2 tỷ đồng).
Với những vi phạm trên, các bị can phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại cho Nhà nước 21 tỷ đồng.
