Tin nguyễn thái luyện lừa đảo hôm nay, tin tức online mới nhất 24h

Cảnh sát thu giữ gì ngoài 22 thỏi hợp kim màu vàng tại Alibaba?

13:33 27/2/2021 13:33 27/2/2021

0

23 ôtô và xe máy, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ "Địa ốc Alibaba", 9,2 tỷ tiền mặt cùng hơn 49 tỷ đồng trong tài khoản của nhân viên Alibaba đã được công an tạm giữ.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

09:27 27/2/2021 09:27 27/2/2021

0

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

11:50 19/12/2020 11:50 19/12/2020

0

Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Nguyên phó tổng giám đốc Alibaba bị bắt

16:37 15/10/2020 16:37 15/10/2020

0

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Công ty Alibaba, là một trong 6 người vừa bị bắt tạm giam.

Bắt tạm giam 11 lãnh đạo liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo

14:30 5/3/2020 14:30 5/3/2020

0

Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam nhiều giám đốc và tổng giám đốc liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 3.300 người tố cáo Tập đoàn Alibaba lừa đảo

17:34 26/2/2020 17:34 26/2/2020

0

Sau 6 tháng điều tra, cảnh sát tiếp nhận 3.300 đơn tố cáo Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền 1.800 tỷ đồng.

Nhìn lại 4 vụ lừa đảo bán dự án 'ma' lớn năm 2019

10:32 22/12/2019 10:32 22/12/2019

0

Tự dựng lên những dự án "ma" để phân lô rao bán, các doanh nghiệp như Địa ốc Alibaba, Công ty Angel Lina, Hoàng Kim Land, Hưng Thịnh Phát đã lừa hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Em trai Chủ tịch Alibaba bị bắt về tội rửa tiền

19:08 2/10/2019 19:08 2/10/2019

0

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.

Bộ Xây dựng nói đã làm hết trách nhiệm trong vụ Địa ốc Alibaba

17:39 30/9/2019 17:39 30/9/2019

0

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trách nhiệm chính để xảy ra vụ Alibaba là của các địa phương. Cơ quan này đã có trách nhiệm đốc thúc từ lâu.

Phong tỏa tài khoản của cha mẹ TGĐ Alibaba Nguyễn Thái Luyện

13:51 28/9/2019 13:51 28/9/2019

0

Tài khoản của 16 người trong gia đình và nhân viên Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã bị ngân hàng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.

Cơ quan điều tra ngăn chặn Alibaba tẩu tán tài sản

22:23 27/9/2019 22:23 27/9/2019

0

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM để tránh đối tượng tẩu tán tài sản.

Bắt khẩn cấp em trai Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba

09:49 27/9/2019 09:49 27/9/2019

0

Bị cáo buộc giúp sức cho anh trai thực hiện nhiều "dự án ma" lừa đảo khách hàng, Nguyễn Thái Lực đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp.

Công an công bố danh sách hơn 40 dự án 'ma' của Alibaba

17:41 25/9/2019 17:41 25/9/2019

0

Công an TP.HCM đã công bố thông tin cụ thể 43 dự án "ma" của Địa ốc Alibaba tại Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Triệu tập thêm một em trai của Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba

12:38 25/9/2019 12:38 25/9/2019

0

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã triệu tập một người em khác của Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba để điều tra, làm rõ về việc đứng tên các các giấy chứng nhận sử dụng đất.