Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú huyện Quảng Trạch) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
 |
| Nguyễn Thị Lệ Nhi. |
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, có trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nhi tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử.
Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng nhân viên đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex. Nhi hứa chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 6% đến 10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia. Sau đó, sàn giao dịch của Nhi dừng giao dịch, đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
 |
| Công an khám xét, thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động trái phép của Nguyễn Thị Lệ Nhi. |
Theo điều tra ban đầu, 225 tài khoản của các nhà đã tham gia đầu tư với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình.
Cơ quan công an đã làm rõ 9 nhà đầu tư bị thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
