Sáng 24/11, sau 2 ngày xét xử, VKSND TP.HCM đưa ra mức án đề nghị đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt ông Bình tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Tổng hợp mức án đề nghị đối với bị cáo là tù chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C, gọi tắt M&C) bị VKSND đề nghị 18-20 năm tù. Còn các đồng phạm là nguyên cán bộ DAB bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù.
 |
| Ông Trần Phương Bình tại tòa. Ảnh: Khả Hòa. |
Theo VKS, các bị cáo phạm tội mang tính hệ thống. Trong đó, cựu Tổng giám đốc DAB đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây thiệt hại cho ngân hàng.
VKSND ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ trách nhiệm của ông Trần Phương Bình. Tuy nhiên, thiệt hại của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, có tính hệ thống nên cần có mức án tương xứng đối với bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB 75,6 tỷ đồng. Đối với khoản vay tại nhóm M&C, VKS đề nghị tòa buộc Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DAB.
Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tiếp tục tạm giữ 250 tỷ đồng là tiền đầu tư trái pháp luật của Trần Phương Bình (đã được Công ty Ba Son nộp lại) nhằm đảm bảo việc thi hành án của ông Bình.
Đối với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của DAB trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC vay tiền, do Nguyễn Thiện Nhân (là người trực tiếp sử dụng khoản tiền này) đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án đối với phần tiền này ra để xử lý sau.
 |
| Đại diện VKSND TP.HCM đưa ra quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: C.K. |
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc cho các nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia - TTC, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, cùng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản nhưng sau đó không thể rút vốn, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng. Riêng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỷ đồng.
Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi tháng 6 nhưng sau đó tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và tách phần thiệt hại 3.139 tỷ đồng do nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC thành vụ án khác.
Trong giai đoạn một của vụ án, Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
