Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin từ thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Sau thời gian điều tra, Công an huyện Như Xuân đã làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988) ở huyện Nam Sách.
 |
| 7 đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. |
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”... đồng thời móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các đối tượng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.
Tình huống pháp lý vụ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong
Quan sát vụ việc phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong, dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng kẻ ra tay thực hiện hành vi tàn ác.
Bí mật bên trong 5 túi chè do người phụ nữ vận chuyển
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, ngụy trang trong các túi chè.
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn
Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã bàn giao 3 đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn cho cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo quy định.
