Sáng 18/2, nữ bị cáo Trần Hồng Việt (38 tuổi, ở quận Tây Hồ) cùng các đồng phạm bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện tại TAND Hà Nội.
Theo cáo trạng, Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Hương Việt. Công ty này không có chức năng kinh doanh và môi giới bất động sản, nhà đất. Tuy nhiên, nữ giám đốc này đã cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt của 8 cá nhân và một doanh nghiệp số tiền hơn 76 tỷ đồng.
Bản thân Việt đã trực tiếp lừa đảo của 3 bị hại hơn 17 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, người phụ nữ này khai nhận đưa cho cấp dưới và một số người vay hoặc sử dụng cá nhân.
 |
| Bị cáo Lê Hồng Việt và các đồng phạm hầu tòa. Ảnh: Đỗ Mến. |
Các đồng phạm giúp sức cho Việt gồm: Nguyễn Khắc Toản (44 tuổi, ở Hà Nội, phó Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Hoàng Bắc (39 tuổi), Trương Hoàng Hải (36 tuổi, cùng ở TPHCM), Hà Đức Nhơn (35 tuổi, ở Hải Phòng, phó Tổng giám đốc). Những người này cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Bắc còn phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hành vi phạm tội của các bị cáo bắt đầu từ đầu năm 2008. Thời gian này, Việt và Toản rêu rao đang đầu tư vào nhiều dự án (trong đó có trường Hương Việt, khu đô thị mới Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) để lấy lòng tin, lừa tiền.
Giữa năm 2008, Việt thành lập công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Quốc tế Hương Việt với vốn đăng ký là 200 tỷ đồng. Thực chất, công ty trên không mở sổ sách kế toán, không hoạt động kinh doanh mà chỉ là “bình phong” để nữ quái này thực hiện hành vi gian dối.
Cụ thể, vào đầu năm 2010, Việt và Toản quảng cáo với nhiều người đang đầu tư và có các tiêu chuẩn đất thuộc dự án Thanh Hà, có khả năng đưa khách hàng đến ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là Công ty Cienco 5 Land. Để thực hiện lừa đảo, Việt mua các bản vẽ tổng thể dự án về đặt tại Công ty Hương Việt.
Thời điểm này, Hà Đức Nhơn được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc trực tiếp giao dịch, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của khách. Do tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho nhóm lừa đảo này. Cá biệt có những hợp đồng cùng một lô đất Việt ký với nhiều khách hàng. Khi không thực hiện được hợp đồng, Việt, Toản nại ra nhiều lý do để hứa hẹn hoặc chuyển khách sang mua nhà đất ở nơi khác nhằm kéo dài thời gian.
Ngoài ra, lợi dụng danh nghĩa Công ty Hương Việt, nữ giám đốc cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại và doanh nghiệp. Nhưng cuối cùng, chính Việt lại bị Huỳnh Hoàng Bắc dùng giấy tờ giả lừa hơn 7 tỷ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc ngày 24/2.
